网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

为加强风险控制，客户至柜面自行调整跨境交易限额的，须出示的有（）。

  • A、本人有效身份证件
  • B、银行卡
  • C、浦发信用卡
  • D、户口簿

参考答案

更多 “为加强风险控制，客户至柜面自行调整跨境交易限额的，须出示的有（）。A、本人有效身份证件B、银行卡C、浦发信用卡D、户口簿” 相关考题
考题 附属卡的柜面取现日限额是指() A、柜面取现交易限额B、ATM取现交易限额C、农民工柜面取现交易限额D、柜面取现交易次数
查看答案
考题 客户可在邮储银行限额范围内自行设置( )。 A、境内ATM转账交易限额B、境内POS消费交易限额C、境外ATM取款交易限额D、跨境消费日限额
查看答案
考题 下列关于期货交易风险揭示和管理的表述，错误的是（ ）。A. 期货公司应当在传递交易指令前对客户账户资金和持仓进行验证 B. 期货公司为客户提供互联网委托服务的，应当对客户进行互联网交易风险特别提示 C. 《期货交易风险说明书》由期货公司自行制定 D. 期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示《期货交易风险说明书》
查看答案
考题 对采用一定的计量方法获得的市场风险规模设置限额的风险控制措施是（ ）。 A.风险限额 B.交易限额 C.客户限额 D.止损限额
查看答案
考题 客户可在邮储银行限额范围内自行设置（）。A境内ATM转账交易限额B境内POS消费交易限额C境外ATM取款交易限额D网银转账限额E跨境消费日限额
查看答案
考题 个人网银网银盾客户（未开通短信验证服务）转账类交易限额为（）。A、单笔限额至20万元，日累计交易限额至50万元B、单笔限额至50万元，日累计交易限额至50万元C、单笔限额至50万元，日累计交易限额至100万元D、单笔限额至50万元，日累计交易限额至500万元
查看答案
考题 网银企业客户可自行定制限额设置、流程管理、账户授权限额等方式控制风险。
查看答案
考题 客户在交行柜面办理结算卡取款、转账业务金额超过5万元（含）的，取款人须出示本人有效身份证件（委托代理的，须同时出示持卡人有效身份证件）。
查看答案
考题 在交易控制政策制定上，总行将设定市场风险限额，建立限额管理体系，加强对限额执行情况的监督与控制。
查看答案
考题 期货公司接受客户委托为其进行期货交易，与客户签订书面合同之前须事先向客户出示风险说明书，经客户签字确认。（）
查看答案
考题 客户到柜面办理正式挂失后又找回卡片,要求撤销挂失时须（）A、出示原挂失回单；B、收回原挂失回单；
查看答案
考题 自2019年1月24日起网点已经调整的高风险客户的Ⅰ类户非柜面转账限额，将自动迁移至账户层。“待尽调客户”标识取消，不作为高风险客户的管控标识。
查看答案
考题 持有USBKEY的专业版客户，可以申请对网上银行转账汇款、投资理财业务类型设置个性化特殊限额，客户个性化特殊限额可突破系统默认限额。在银行授权设置的限额之内，客户需通过网上银行自行确认调整交易限额。
查看答案
考题 如下哪些措施可以防范外部欺诈风险？（）A、加强客户安全教育。B、客户交易行为监控。C、短信认证等安全产品推广。D、对于非电子签名认证方式的支付业务，设定交易限额控制。
查看答案
考题 在中银香港跨境网上银行“业务模式一”下，中银香港跨境网银客户业务限额以（）为准。A、BOCNET限额B、中银香港CBSonline限额C、两地客户在BOCNET和中银香港CBSonline下自行设置的限额D、BOCNET限额、中银香港CBSonline限额以及两地客户在上述限额下自行设置的限额三者中最低的限额
查看答案
考题 电话银行口令卡客户通过电话银行办理约定账户转账汇款业务时，其交易限额（）。A、受口令卡支付限额控制B、同自助注册客户缴费支付限额C、同柜面注册静态密码客户缴费支付限额D、同柜面注册静态密码客户转账限额
查看答案
考题 加强跨境汇款，强化临时客户交易尽职调查，加大对（）现金交易的风险控制。A、大额B、可疑C、频繁
查看答案
考题 多选题客户可在邮储银行限额范围内自行设置（）。A境内ATM转账交易限额B境内POS消费交易限额C境外ATM取款交易限额D网银转账限额E跨境消费日限额
查看答案
考题 单选题电话银行口令卡客户通过电话银行办理约定账户转账汇款业务时，其交易限额（）。A 受口令卡支付限额控制B 同自助注册客户缴费支付限额C 同柜面注册静态密码客户缴费支付限额D 同柜面注册静态密码客户转账限额
查看答案
考题 多选题附属卡的柜面取现日限额是指（）。A柜面取现交易限额BATM取现交易限额C农民工柜面取现交易限额D柜面取现交易次数
查看答案
考题 判断题网银企业客户可自行定制限额设置、流程管理、账户授权限额等方式控制风险。A 对B 错
查看答案
考题 单选题交易额度是指（）。A 为控制借款客户风险，保障供应链金融业务安全，在华夏银行内部对借款客户核定并进行总量控制的风险限额B 为控制借款客户风险，保障供应链金融业务安全，在华夏银行内部对核心客户核定并进行分次额度控制的风险限额C 为控制核心客户风险，保障供应链金融业务安全，在华夏银行内部对核心客户核定并进行分次额度控制的风险限额D 为控制核心客户风险，保障供应链金融业务安全，在华夏银行内部对核心客户核定并进行总量控制的风险限额
查看答案
考题 判断题客户在柜面办理修改限额交易时，可在最高限额下自行设定对外支付限额。A 对B 错
查看答案
考题 单选题在中银香港跨境网上银行“业务模式一”下，中银香港跨境网银客户业务限额以（）为准。A BOCNET限额B 中银香港CBSonline限额C 两地客户在BOCNET和中银香港CBSonline下自行设置的限额D BOCNET限额、中银香港CBSonline限额以及两地客户在上述限额下自行设置的限额三者中最低的限额
查看答案
考题 判断题期货公司接受客户委托为其进行期货交易，与客户签订书面合同之前须事先向客户出示风险说明书，经客户签字确认。（）A 对B 错
查看答案
考题 判断题在交易控制政策制定上，总行将设定市场风险限额，建立限额管理体系，加强对限额执行情况的监督与控制。A 对B 错
查看答案
考题 多选题如下哪些措施可以防范外部欺诈风险？（）A加强客户安全教育。B客户交易行为监控。C短信认证等安全产品推广。D对于非电子签名认证方式的支付业务，设定交易限额控制。
查看答案
热门标签
最新试卷