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代理他人单笔现金取款金额达到人民币（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（含）的，还应留存客户及代理人的身份证件复印件。
- A、10000、1000
- B、10000、5000
- C、50000、10000
- D、50000、5000
参考答案
更多 “代理他人单笔现金取款金额达到人民币（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（含）的，还应留存客户及代理人的身份证件复印件。A、10000、1000B、10000、5000C、50000、10000D、50000、5000” 相关考题
考题
为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份。
A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
考题
万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）A、交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）B、以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）C、以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）D、以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
考题
下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的C、代理转账开立定期账户业务
考题
为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）
考题
客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
考题
单笔金额人民币5万元（含）或外汇等值1万美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务或人民币50万元（含）以上转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。
考题
单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。A、50，50B、20，20C、100，50D、200，100.
考题
对于代他人取款的，当为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金业务的，应（）。A、只识别代理取款人身份B、只识别户主身份C、不需识别客户身份D、同时识别代取款人和账户户主的身份
考题
外币资金划转以及单笔外币现金取款金额达到等值1万美元以上（含）、或外币现金取款当日累计等值1万美元以上（不含）的，应同时核对客户和代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记代理人的（）。A、姓名或名称B、身份证件类型C、证件号码D、联系方式
考题
如客户结清金额单笔≥（），需提供户主及代理人身份证件，并留存其证件复印件A、人民币10万元或者外币等值5万元（含）B、人民币5万元或者外币等值1万元（不含）C、人民币5万元或者外币等值1万元（含）D、人民币1万元（含）
考题
个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。A、现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上B、现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上C、现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上D、现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上
考题
单选题代理他人单笔现金取款金额达到人民币（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（含）的，还应留存客户及代理人的身份证件复印件。A
10000、1000B
10000、5000C
50000、10000D
50000、5000
考题
多选题下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。A人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务B代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的C代理转账开立定期账户业务
考题
多选题活期转账开立定期整存整取账户业务，转账金额（同一客户号下账户之间的资金划转业务除外）达到以下标准还应按照活期取款业务相关规定审核客户及代理人（如有）的有效身份证件（）。A人民币单笔5万元以上（含）B外币等值1万美元以上（含）C人民币单笔1万元以上（含）D外币等值5000美元以上（含）
考题
单选题对未在农业银行开立账户的客户提供人民币（）以上一次性现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件。A
单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性B
单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性C
单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性D
单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性
考题
多选题代理他人现金存款业务，应比照一定金额以上一次性金融服务的规定办理，单笔现金存款金额达到（）的，应核对代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，联网核查身份信息、在《个人XX凭证》上登记代理人的身份基本信息，并留存其身份证明文件的复印件。A人民币1万元以上（含）B外币等值1000美元以上（含）C人民币5万元以上（含）D外币等值10000美元以上（含）
考题
单选题如客户结清金额单笔≥（），需提供户主及代理人身份证件，并留存其证件复印件A
人民币10万元或者外币等值5万元（含）B
人民币5万元或者外币等值1万元（不含）C
人民币5万元或者外币等值1万元（含）D
人民币1万元（含）
考题
多选题属于代理保险业务客户身份识别的内容有（）。A保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，B单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，C保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同D保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
考题
判断题单笔金额人民币5万元（含）或外汇等值1万美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务或人民币50万元（含）以上转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。A
对B
错
考题
多选题需提供存款办理人的有效身份证件的业务有（）。A单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无折现金存款B单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务C外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务D人民币50万元以上转账取款业务
考题
多选题以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围？（）A个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的B个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的C个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的D个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的
考题
单选题现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。A
单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上B
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上C
单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上D
单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上
考题
单选题无卡存现应通过联网核查的范围（）。A
未在农业银行开立账户的客户办理人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性无卡现金存款业务B
对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务C
对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务D
持卡人委托代理人办理无卡存款时
考题
多选题现金业务的客户身份识别有（）。A对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务。B对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务。C对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。D对外币当日累计等值1万（含）美元以上现金取款业务。
考题
单选题客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A
单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B
单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C
单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）D
单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
考题
单选题按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（）。A
单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性B
单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性C
单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性D
单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性
考题
多选题外币资金划转以及单笔外币现金取款金额达到等值1万美元以上（含）、或外币现金取款当日累计等值1万美元以上（不含）的，应同时核对客户和代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记代理人的（）。A姓名或名称B身份证件类型C证件号码D联系方式
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