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多选题
下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。
A
人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
B
代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
C
代理转账开立定期账户业务
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考题
办理1万元(含)以上的无卡、无折现金存款业务,无法提供被代理人身份证件的情况下,应如何识别客户身份:()
A、核对客户(代理人)有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户(代理人)的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。
考题
办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:()
A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。
考题
开立个人储蓄账户下列说法不正确的是（）.A、客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户信息。不留存客户身份证件的复印件。B、客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。C、如没有客户的身份信息，则自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。
考题
下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的C、代理转账开立定期账户业务
考题
关于客户委托他人代理的农信银个人通存通兑单笔交易5万元以上业务以下的描述中，错误的是（）。A、应核对户主及代理人有效身份证件B、无需登记身份信息C、登记代理人身份信息D、留存户主身份证的复印件
考题
凭证式国债提前兑付时应（）A、审查客户的国债收款凭证B、核对提兑人及代理人（如有）的身份证件并在国债收款凭证背面作详细记录C、如凭印鉴支取的，其签章必须与预留印鉴相对相符D、留存客户本人和其代理人（如有）的有效身份证件复印件
考题
办理个人外汇储蓄账户资金非同名划转业务，应要求客户提供（）核查无误后留存复印件A、双方有效身份证件及亲属关系证明B、双方有效身份证件C、本人有效身份证件D、双方有效身份证件及直系亲属关系证明
考题
挂失业务中，身份证件复印件留存要求：（）A、办理挂失止付时要留存挂失户主本人身份证件复印件，由他人代理挂失的，同时留存代理人身份证件复印件和所提供的相关证明材料。B、对于即刻挂失后续处理的，不必再重复留存身份证件。对于次日后才办理的挂失后续处理的，需要再次留存身份证件复印件。C、客户同时挂失多个账户的，可只留存一份身份证件复印件和相关证明资料。D、客户同时挂失多个账户的，每个账户留存一份复印件和相关证明资料。
考题
小额支付系统通存通兑业务中，代理行办理帐户信息查询业务时，应按下列要求处理：（）A、审核客户提交的要件B、审核客户本人有效身份证件名称与个人存款帐户存折（卡）的名称是否一致C、查验客户本人有效身份证件D、审查代理人的有效身份证件E、留存客户本人有效身份证件复印件
考题
柜员办理业务时，应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别，留存客户（）的电子影像工作，严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。A、有效身份证件B、有效证件影印件C、失效身份证件D、失效身份证件影印件
考题
小额支付系统通存通兑业务中，代理行受理通存业务时，应按下列要求处理（）A、审核客户提交的要件B、查验客户有效身份证件C、客户委托他人代理的，只查验代理人有效身份证件D、审核无误的，对付款人进行账务处理并发出通存业务指令至开户行E、留存客户身份证件复印件
考题
小额支付系统通存通兑业务中，代理行受理通兑业务时，应按下列要求处理（）A、审核客户提交的要件B、查验客户有效身份证件C、客户委托他人代理的，应同时查验代理人有效身份证件D、只留存客户本人身份证件复印件，不留存代理人身份证件复印件E、审核无误的，及时发出通兑业务指令至开户行
考题
单选题柜员办理业务时，应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别，留存客户（）的电子影像工作，严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。A
有效身份证件B
有效证件影印件C
失效身份证件D
失效身份证件影印件
考题
单选题银行客户办理销户手续时，应采取以下哪些措施（）。A
了解客户销户的合理性，核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件B
留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件C
由代理人办理销户的，应核对并联网核查代理人的有效身份证件或身份证明文件，并留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件D
以上都是
考题
多选题凭证式国债提前兑付时应（）A审查客户的国债收款凭证B核对提兑人及代理人（如有）的身份证件并在国债收款凭证背面作详细记录C如凭印鉴支取的，其签章必须与预留印鉴相对相符D留存客户本人和其代理人（如有）的有效身份证件复印件
考题
多选题以下对电话银行签约的后续处理描述正确的有（）。A交易完成后，在申请书上加盖经办人、授权人私章及业务公章B将申请书第二联与客户提供的相关证件及账户凭证交回客户，并提醒客户核对，完成业务手续C申请书第一联与相关留存资料归档保管，定期装订D个人客户留存资料为本人有效身份证件复印件，非本人办理的需留存双方复印件E对公客户留存资料为法人委托授权书、法人有效身份证件复印件、营业执照及组织机构代码证复印件；若非法定代表人办理，还需提供代理人有效身份证件复印件
考题
单选题代理他人开立个人银行结算账户的，应要求代理人出示（）的有效身份证件，并留存其身份证件复印件。A
代理人B
代理人和被代理人C
都不用留
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