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单选题
在账户使用的过程中，如果客户身份证件或身份证明文件过期，（）应通知客户在合理期限内及时更新。
A
账户行
B
经办行
C
账户行或经办行
D
人民银行
参考答案
参考解析
解析：
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考题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()。
A、反复提醒其更新B、上报中国人民银行C、协助客户更新D、中止为客户办理业务
考题
下列情况应中止业务的操作()。A.客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。B.客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的。C.对公客户的控股股东或者实际控制人，法定代表人，负责人和授权办理业务人员的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由。D.依据有关法律被司法机关冻结的账户。
考题
自然人客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,应及时通知客户更新,客户身份证件或身份证明文件过期未在过期日前及时办理更新且无合理理由的,可于过期当日采取限制为其办理新业务限制,撤销指定交易,限制转托管及限制资金转出等措施,直至其办理完成身份证明材料更新。()
此题为判断题(对，错)。
考题
银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应（）。A、立刻终止与客户的业务关系B、通知客户更新身份资料C、如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务D、完整留存通知客户更新资料的工作记录
考题
下列情况应中止业务的操作（）。A、客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。B、客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的。C、对公客户的控股股东或者实际控制人，法定代表人，负责人和授权办理业务人员的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由。D、依据有关法律被司法机关冻结的账户。
考题
金融机构在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）。A、继续为其办理业务B、继续为其办理业务，同时督促其更新身份证明C、通知其限期更新身份证明D、中止为客户办理业务
考题
多选题A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期的客户信息，对于系统提示的过期信息，A银行应采取以下哪些措施（）A设置合理期限让客户前来更新身份证件B及时采取多种措施提示客户前来更新身份证件C在客户前来柜台办理业务时，要求客户先更新身份证件D对超过合理期限未更新身份证件的客户，对其网上银行交易采取相关限制措施
考题
单选题不属于应中止业务的操作的情况有（）.A
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。B
客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的。C
对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人负责人和授权办理业务人员的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由。D
依据有关法律被司法机关冻结的账户。
考题
多选题银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应（）。A立刻终止与客户的业务关系B通知客户更新身份资料C如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务D完整留存通知客户更新资料的工作记录
考题
单选题客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，证券公司应（ ）。A
继续为客户办理业务B
中止为客户办理业务C
采取临时冻结账户D
不予理睬
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