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通过3800交易标识为虚假、匿名、假名的客户，账户处理方式根据支行采取的措施可选择多种，核实范围尽量选择（）

  • A、本证件下所有账号”
  • B、本账号“
  • C、其他帐号”
  • D、他行账号”

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考题 金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。( )A．正确B．错误
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考题 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。 A.银行结算账户B.信用卡C.储蓄账户D.匿名账户或者假名账户
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考题 根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?() A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、通过第三方识别客户身份C、为客户开立假名账户D、为客户开立匿名账户
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考题 客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()
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考题 金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 （ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。A.实名账户B.联名账户C.同名账户D.假名账户
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考题 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
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考题 客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）A、提供服务B、开立匿名账户C、与其进行交易D、开立假名账户
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考题 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。A、银行结算账户B、定期账户C、储蓄账户D、匿名或假名账户
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考题 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。A、银行结算账户B、信用卡C、储蓄账户D、匿名账户或者假名账户
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考题 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）A、匿名账户B、假名账户C、与身份证姓名相同的账户。D、与户口簿姓名相同的账户
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考题 金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的需负什么法律责任？
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考题 严格开立账户或签订合同建立业务关系的审核，不得为（）的客户开立匿名或者假名账户，不得为其提供服务或者进行交易。
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考题 金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户，不得为其提供服务或者与其进行交易。
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考题 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。A、匿名账户B、假名账户C、一般账户D、基本账户
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考题 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
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考题 问答题金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的需负什么法律责任？
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考题 单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）A 为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B 通过第三方识别客户身份C 为客户开立假名账户D 为客户开立匿名账户
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考题 单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。A 银行结算账户B 定期账户C 储蓄账户D 匿名或假名账户
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考题 单选题通过3800交易标识为虚假、匿名、假名的客户，账户处理方式根据支行采取的措施可选择多种，核实范围尽量选择（）A 本证件下所有账号”B 本账号“C 其他帐号”D 他行账号”
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考题 多选题金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。A匿名账户B假名账户C一般账户D基本账户
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考题 单选题（）客户中，如有金融产品签约的账户暂不作中止服务处理。A 虚假B 假名C 匿名D 无法核实
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考题 判断题客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户A 对B 错
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考题 单选题金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。A 银行结算账户B 信用卡C 储蓄账户D 匿名账户或者假名账户
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考题 多选题客户身份识别中的禁止性要求是指。银行不得为身份不明的客户（）A提供服务B与其进行交易C开立匿名账户D开立假名账户
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考题 判断题金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户，不得为其提供服务或者与其进行交易。A 对B 错
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