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在信用卡风险案件报告同时,事发行还应及时准备专题报告,就风险案件的()等进行专题汇报。

  • A、起因、经过
  • B、应对措施、进度
  • C、形成的风险金额、预计损失
  • D、影响

参考答案

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考题 案件风险信息确认为案件后,银监会相关部门级银监局应当将()转登记为案件信息台账。A、案件风险信息台账B、案件信息C、原案件风险信息台账D、案件信息确认报告

考题 信用卡风险案件报告时限()。A、一事一报制B、月度报告制C、季度报告制D、年度报告制

考题 根据省联社关于加强案防意见要求,下列有关案件风险信息报送的表述正确的是()A、案件风险事件发生后,事发行在事发3小时内以口头或书面形式报告省联社合规风险管理部门和当地银监机构。B、省联社合规风险管理部门对报送的风险事件及时组织评价,确认为案件风险事件的通知事发行正式报送《案件信息确认报告》。C、各行应建立案件风险信息台账,将台账与案件处置各环节资料一并保存建档。D、对保密措施不严,导致风险信息泄露,产生负面舆情的或错报、瞒报、漏报、谎报风险信息的,影响化险处置决策的农商行主要负责人,全额扣除案防保证金。

考题 按照信用卡风险报告的性质、风险严重程度等不同,风险报告可分为()。A、风险分析报告B、风险事项报告C、风险事件报告D、风险案件报告

考题 信用卡风险报告是指按照规定时限、方式及路径报告辖内信用卡业务风险发展状况,以及信用卡风险案件、风险事件、风险事项等情况的行为。

考题 事发行应在信用卡风险案件发现第一时间向上级行进行报告,并视风险案件具体进展情况进行后续报告。

考题 一级分行信用卡中心应于每季度末15个工作日内向总行信用卡中心汇总报送的包括()。A、一般风险事件报告B、重大风险事件报告C、风险事项报告D、风险案件报告

考题 ()是指按照规定时限、方式及路径报告辖内信用卡业务风险发展状况,以及信用卡风险案件、风险事件、风险事项等情况的行为。

考题 ()需进行一事一报,并视具体进展情况进行后续报告。在风险报告同时事发行应及时准备专题报告进行专题汇报,于风险报告次日起3个工作日内报送。A、风险事项报告B、风险案件报告C、一般风险事件报告D、重大风险事件报告

考题 发生信用卡交易欺诈(伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件,且涉及账户户数不满10户的属于()。A、重大风险事件报告B、风险事项报告C、一般风险事件报告D、风险案件报告

考题 下列风险报告时限不属于一事一报的有()。A、一般风险事件报告B、重大风险事件报告C、风险事项报告D、风险案件报告

考题 单选题信用卡风险案件报告时限()。A 一事一报制B 月度报告制C 季度报告制D 年度报告制

考题 多选题一级分行信用卡中心应于每季度末15个工作日内向总行信用卡中心汇总报送的包括()。A一般风险事件报告B重大风险事件报告C风险事项报告D风险案件报告

考题 判断题信用卡风险报告是指按照规定时限、方式及路径报告辖内信用卡业务风险发展状况,以及信用卡风险案件、风险事件、风险事项等情况的行为。A 对B 错

考题 多选题在信用卡风险案件报告同时,事发行还应及时准备专题报告,就风险案件的()等进行专题汇报。A起因、经过B应对措施、进度C形成的风险金额、预计损失D影响

考题 单选题发生信用卡交易欺诈(伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件,且涉及账户户数不满10户的属于()。A 重大风险事件报告B 风险事项报告C 一般风险事件报告D 风险案件报告

考题 单选题业务人员违反农业银行相关规章制度,违规操作,形成信用卡风险金额不满10万元的属于()。A 重大风险事件报告B 风险事项报告C 一般风险事件报告D 风险案件报告

考题 判断题事发行应在信用卡风险案件发现第一时间向上级行进行报告,并视风险案件具体进展情况进行后续报告。A 对B 错

考题 单选题《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》中,以下说法正确的是()。A 案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准B 案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统,在被撤销后从系统中移除C 如经调查确认案件风险信息不构成案件,应当立即报送《案件风险信息撤销报告》D 对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息,除按照该制度要求的方式报送外,还应上报案件风险信息

考题 填空题()是指按照规定时限、方式及路径报告辖内信用卡业务风险发展状况,以及信用卡风险案件、风险事件、风险事项等情况的行为。

考题 单选题案件风险信息确认为案件后,银监会相关部门级银监局应当将()转登记为案件信息台账。A 案件风险信息台账B 案件信息C 原案件风险信息台账D 案件信息确认报告

考题 单选题利用信用卡进行套现,可能造成潜在信用风险的属于()范围。A 重大风险事件报告B 风险事项报告C 一般风险事件报告D 风险案件报告

考题 多选题信用卡风险事件报告可分为()。A风险事项报告B风险案件报告C一般风险事件报告D重大风险事件报告

考题 单选题专题报告应于风险报告次日起()个工作日内报送。收到风险报告及专题报告的信用卡部门应在第一时间逐级报告至总行信用卡中心。A 6B 5C 4D 3

考题 单选题与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件属于()。A 重大风险事件报告B 风险事项报告C 一般风险事件报告D 风险案件报告

考题 多选题下列风险报告时限不属于一事一报的有()。A一般风险事件报告B重大风险事件报告C风险事项报告D风险案件报告

考题 多选题按照风险报告的性质、风险严重程度等不同,信用卡风险报告可分为()。A风险分析报告B风险事项报告C风险事件报告D风险案件报告