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单选题
利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的属于（）范围。
A
重大风险事件报告
B
风险事项报告
C
一般风险事件报告
D
风险案件报告
参考答案
参考解析
解析：
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考题
下列属于严禁的异常交易行为的是()。
A、在揽存业务中利用本人账户过渡客户资金B、为完成考核任务虚增业务交易量C、利用或出借个人信用卡进行套现D、参与非法集资、民间融资活动及充当资金掮客
考题
根据《全国人大常委会关于《中华人民共和国刑法》有关信用卡规定的解释，使用POS机具等方法进行信用卡套现，情节严重的行为，以（）定罪处罚。A、信用卡诈骗罪B、非法经营罪C、非法占有罪D、信用卡套现罪
考题
全面落实员工用卡“三个严禁”，即：严禁员工出借信用卡、严禁员工借用和占用客户信用卡、严禁（）。A、截留客户的信用卡B、以虚假资料办理信用卡C、冒用他人身份使用信用卡D、员工利用信用卡套现
考题
信用卡风险事项报告范围包括（）。A、受经济周期、宏观调控、产业行业发展布局等外部因素影响，信用卡业务出现或可能面临的潜在风险B、利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的C、发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数不满5户的D、业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的
考题
下列不属于风险事项的是（）。A、受经济周期、宏观调控、产业行业发展布局等外部因素影响，信用卡业务出现或可能面临的潜在风险B、监管机构通报的涉及信用卡业务的风险事件C、利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的D、制度不完善、流程漏洞以及产品缺陷等原因，未来可能导致信用卡操作风险的
考题
单选题全面落实员工用卡“三个严禁”，即：严禁员工出借信用卡、严禁员工借用和占用客户信用卡、严禁（）。A
截留客户的信用卡B
以虚假资料办理信用卡C
冒用他人身份使用信用卡D
员工利用信用卡套现
考题
多选题信用卡风险事项报告范围包括（）。A受经济周期、宏观调控、产业行业发展布局等外部因素影响，信用卡业务出现或可能面临的潜在风险B利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的C发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数不满5户的D业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的
考题
单选题下列不属于风险事项的是（）。A
受经济周期、宏观调控、产业行业发展布局等外部因素影响，信用卡业务出现或可能面临的潜在风险B
监管机构通报的涉及信用卡业务的风险事件C
利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的D
制度不完善、流程漏洞以及产品缺陷等原因，未来可能导致信用卡操作风险的
考题
单选题预案对每个已确定的危险源应当做出潜在危险性的评估，（）不属于潜在危险性。A
可能造成的后果B
可能导致事故发生的途径C
危险源的数量D
可能对周围环境造成的危害及影响范围
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