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小微企业客户的（）有涉黑、涉赌、涉毒等不良行为的，不得对其办理信贷业务。

  • A、法定代表人
  • B、主要投资人
  • C、实际控制人
  • D、关键管理人员

参考答案

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考题 银监会“操作风险十三条”规定：发现有涉黄、涉赌、涉毒以及未报告的股票买卖和经商办企业等行为的，要即行调离原岗位，并对其进行审计。
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考题 禁止对以下（）小企业办理信贷业务：A、法人代表以及主要投资人、管理人员有恶意逃废银行债务、信用卡恶意透支、以及涉黑、涉赌、涉毒等不良行为的；B、财务管理混乱、有严重偷漏税行为的；C、生产技术落后、严重污染环境等不符合国家产业政策、环境保护政策的；D、大中型企业由于生产经营恶化、规模缩小而符合小企业标准的。
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考题 银监会“操作风险十三条”规定：发现有（）以及未报告的股票买卖和经商办企业等行为的，要即行调离原岗位，并对其进行审计A、涉黄B、涉密C、涉赌D、涉毒
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考题 邮政银行禁止为实际控制人或主要管理人员有恶意逃废银行债务、涉黑、涉赌、涉毒等不良行为的小企业办理授信业务。
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考题 发现重要岗位和敏感环节工作人员涉黄、涉赌、涉毒以及未报告的股票买卖和经商办企业等行为，要即行（），并对其进行审计。A、移交司法机关B、调离原岗位C、开除D、停职审查
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考题 多选题禁止员工存在（）等行为。A涉黄B涉赌C涉毒D大额经营性举债
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考题 多选题发现有（）以及未报告的股票买卖和经商办企业等行为的，要即行调离原岗位，并对其进行审计。A涉黄B涉赌C涉毒D涉暴
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考题 多选题对行为异常的员工如发现有（）以及未报告的股票买卖等行为的，要对其进行审计并及时进行教育，情节严重的，要依法依规严肃处理。A涉黄B涉赌C涉毒D经商办企业
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考题 单选题发现重要岗位和敏感环节工作人员涉黄、涉赌、涉毒以及未报告的股票买卖和经商办企业等行为，要即行（），并对其进行审计。A 移交司法机关B 调离原岗位C 开除D 停职审查
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