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各支行（营业部）的反洗钱工作职责包括（）
- A、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作
- B、贯彻执行反洗钱法律、行政法规和反洗钱规章制度
- C、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查
- D、负责对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改
参考答案
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考题
以下哪一项不是支行及营业部网点管理人员反洗钱工作职责()A.贯彻落实反洗钱监管要求、我行反洗钱管理政策及上级行反洗钱工作部署B.组织做好客户身份识别工作C.建立健全本机构反洗钱领导工作机制D.配合做好大额和可疑交易报告、反洗钱客户风险分类和涉敏业务报警信息处理工作
考题
下列选项中关于银行反洗钱工作领导小组职责说法正确的有（）A、组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。B、研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。C、对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。D、指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。
考题
营业部反洗钱小组工作职责包括（）。A、传达反洗钱法规政策和监管要求，并组织学习和监督执行B、认真落实公司颁布的各项反洗钱工作制度C、组织营业部员工开展客户身份识别，对客户洗钱风险等级进行甄别、分类D、及时向人民银行分支机构、公司合规与风险管理部报送反洗钱统计报表、信息资料、大额交易和可疑交易数据及分析结果
考题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责（）。A、落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求B、组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责C、负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传D、开展客户洗钱风险等级人工复评工作
考题
支行反洗钱工作职责中不包括（）A、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查B、对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改C、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作D、向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查
考题
单选题支行反洗钱工作职责中不包括（）A
配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查B
对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改C
参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作D
向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查
考题
多选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责（）。A落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求B组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责C负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传D开展客户洗钱风险等级人工复评工作
考题
单选题负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。A
总行电子银行业务反洗钱小组B
各一级（直属）分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组C
各级行电子银行部门D
各支行和营业网点专（兼）职电子银行业务反洗钱人员
考题
单选题《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定（）主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划；定期召开反洗钱工作会议。A
反洗钱工作领导小组B
反洗钱管理部门C
各业务条线部门D
各信用社（支行）、总部内设营业部门
考题
多选题下列选项中关于银行反洗钱工作领导小组职责说法正确的有（）A组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。B研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。C对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。D指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。
考题
判断题反洗钱工作领导小组负责对各支行（营业部）、各部室反洗钱信息员履行岗位职责情况进行考核评价，并对有关人员提出奖惩建议。（）A
对B
错
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