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单选题
根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
A
真实性、有效性、完整性
B
真实性、全面性、有效性
C
有效性、真实性、合法性
D
全面性、合法性、有效性
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解析：
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考题
根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的()有疑问的，应当重新识别客户身份。A.真实性、有效性、完整性B.真实性、全面性、有效性C.有效性、真实性、合法性D.全面性、合法性、有效性
考题
金融机构在什么情况下应当重新识别客户身份。()
A、金融机构在办理业务中发现异常迹象B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性有疑问的C、对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的D、对先前获得的客户开户资料的完整性有疑问的
考题
根据《金融机构反洗钱规定》，在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。A、客户办理大额现金存取业务时B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D、办理业务中发现异常现象
考题
单选题根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。 （1）客户办理大额现金支取业务时 （2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 （3）客户身份信息发生变化 （4）办理业务中发现异常迹象）A
（1）（2）B
（1）（3）C
（2）（4）D
（2）（3
考题
多选题根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立和实施哪些（）客户身份识别制度？A对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别B按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
考题
多选题根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。A客户办理大额现金存取业务时B对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D办理业务中发现异常现象
考题
多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。A客户办理大额现金存取业务时B客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
考题
多选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份。A真实性B完整性C有效性D可靠性
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