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单选题
未执行分级审批制度，办理大额转账和大额现金支取，导致大额转账和大额现金支取失控的给予有关责任人（）。
A

移送司法机关处理

B

停职处理

C

记大过至开除或解除劳动合同处理

D

留用察看处理

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考题 未执行分级审批制度,办理大额转账和大额现金支取,导致大额转账和大额现金支取失控的给予有关责任人记大过至开除或解除劳动合同处理。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 未按规定办理客户预留印鉴挂失和更换印鉴业务的,给予有关责任人()处理。 A、记大过至开除或解除劳动合同B、留用察看至开除C、留用察看至记大过D、扣减半年绩效工资
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考题 未执行分级审批制度,办理大额转账和大额现金支取,导致大额转账和大额现金支取失控的给予有关责任人() A、移送司法机关处理B、停职处理C、记大过至开除或解除劳动合同处理D、留用察看处理
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考题 柜员代理客户办理业务,形成风险或资金被诈骗的,给予有关责任人() A、开除或解除劳动合同处理B、记大过至开除处分C、停职处分D、留用察看处分
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考题 邮储信用卡账户转账还款超过大额转账规定限额时，客户应事先办理大额转账申请手续，办理大额转账申请限额及处理规定遵照《中国邮政储蓄业务制度》要求。A对B错
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考题 《江苏省农村信用社员工违规行为处理暂行办法》规定，在账户管理和办理结算业务过程中，违反大额现金管理规定，帮助客户套取现金的，给予有关责任人员经济处罚或警告至记大过处分；情节严重的，给予（）处分。A、记过B、记大过C、降级（职）至留用察看D、开除
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考题 办理大额现金支付业务时，应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》。
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考题 违规为个人银行结算账户办理转账结算或未落实大额现金支取“双线查证”制度的，造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。
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考题 邮储信用卡账户转账还款超过大额转账规定限额时，客户应事先办理大额转账申请手续，办理大额转账申请限额及处理规定遵照《中国邮政储蓄业务制度》要求。
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考题 办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。
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考题 办理跨省通存通兑业务过程中，严格落实大额存、取复核制度，即对（）在规定额度以上的，必须换人复核后，方可收入或支取。A、现金存入B、现金支取C、转账
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考题 强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。A、业务办理人身份信息B、业务代办人身份信息C、大额转账D、大额现金
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考题 中国农业银行某柜员误将一张金额为20万元的转账支票当做现金支票为客户支取现金，应给予责任人员（）处分。A、警告至记大过B、记大过，降级C、撤职，留用察看D、解除劳动合同
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考题 违规为个人银行结算账户办理转账结算或未落实大额现金支取（）制度的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。A、双线查证B、先收款后记账C、先记账后付款D、当面清点
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考题 下列哪些情况属于（）特定会计事项的授权。A、大额现金支取B、客户办理5000元现金支取C、出纳长短款的处理D、结算退票及拒付
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考题 柜员间“空调”现金、空库、白条抵库虚增存款的，给予有关责任人（）。A、移送司法机关处理B、停职处理C、记大过至开除或解除劳动合同处理D、留用察看处理
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考题 POS、ATM、CRS的差错未及时上报和处理，给客户造成损失的，给予相关责任人（）处分。A、警告至记大过B、留用察看至记大过C、移送司法机关D、解除劳动合同
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考题 单选题POS、ATM、CRS的差错未及时上报和处理，给客户造成损失的，给予相关责任人（）处分。A 警告至记大过B 留用察看至记大过C 移送司法机关D 解除劳动合同
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考题 单选题柜员代理客户办理业务，形成风险或资金被诈骗的，给予有关责任人（）。A 开除或解除劳动合同处理B 记大过至开除处分C 停职处分D 留用察看处分
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考题 多选题在办理存取款（现金）过程中，未执行分级审批制度办理大额现金支取业务，造成严重后果的，给予有关责任人员（）至（）处分。A记大过B记过C开除D警告
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考题 单选题违规为个人银行结算账户办理转账结算或未落实大额现金支取（）制度的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。A 双线查证B 先收款后记账C 先记账后付款D 当面清点
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考题 单选题中国农业银行某柜员误将一张金额为20万元的转账支票当做现金支票为客户支取现金，应给予责任人员（）处分。A 警告至记大过B 记大过，降级C 撤职，留用察看D 解除劳动合同
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考题 判断题违规为个人银行结算账户办理转账结算或未落实大额现金支取“双线查证”制度的，造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。A 对B 错
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考题 判断题办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。A 对B 错
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考题 单选题未落实大额现金支取（）制度的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。A 报备B 双线查证C 联网核查D 双人签字
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考题 多选题办理跨省通存通兑业务过程中，严格落实大额存、取复核制度，即对（）在规定额度以上的，必须换人复核后，方可收入或支取。A现金存入B现金支取C转账
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考题 单选题柜员间“空调”现金、空库、白条抵库虚增存款的，给予有关责任人（）。A 移送司法机关处理B 停职处理C 记大过至开除或解除劳动合同处理D 留用察看处理
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