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判断题
违规为个人银行结算账户办理转账结算或未落实大额现金支取“双线查证”制度的，造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。
A
对
B
错
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考题
《江苏省农村信用社员工违规行为处理暂行办法》规定，在账户管理和办理结算业务过程中，违反大额现金管理规定，帮助客户套取现金的，给予有关责任人员经济处罚或警告至记大过处分；情节严重的，给予（）处分。A、记过B、记大过C、降级（职）至留用察看D、开除
考题
《江苏省农村信用社员工违规行为处理暂行办法》规定，在账户管理和办理结算业务过程中，违反账户管理规定，为存款人多头开立银行结算账户的，给予有关责任人员经济处罚或警告至记大过处分；情节严重的，给予（）处分。A、记过B、记大过C、降级（职）至留用察看D、开除
考题
根据中国民生银行员工违规违纪行为处分办法，在支付结算业务中，办理空头资金结算及汇划业务的行为，应给与（）处分。A、责令改正，给予责任人通报批评；造成不良后果的，给予警告至记大过处分，可并处降低行员薪资等级；造成严重后果的，给予降级至开除处分。并处罚款B、对责任人给予警告至记大过处分，并暂停或取消在民生银行的上岗资格，可并处降低行员薪资等级；造成严重后果的，给予降级至开除处分。可并处罚款C、给予责任人警告至记大过处分，可并处降低行员薪资等级；造成严重后果的，给予降级至开除处分。可并处罚款D、给予责任人通报批评；造成不良后果的，给予警告至记大过处分，可并处降低行员薪资等级；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。可并处罚款
考题
中国农业银行柜员林某为张某借记卡办理转账100万元，未按制度要求张某出示身份证件及未核查证件有效性，就办理了转账业务。请指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。A、违反规定为个人银行结算账户办理转账结算或为储蓄账户办理转账结算的B、未按规定办理变更账户名称、法定代表人C、记过至开除D、警告至记大过
考题
违规为个人银行结算账户办理转账结算或未落实大额现金支取（）制度的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。A、双线查证B、先收款后记账C、先记账后付款D、当面清点
考题
未按规定或违反国家外汇管理局对外币账户管理规定，为客户办理（）收付的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。A、外汇资金B、人民币C、票据D、单折
考题
单选题未执行分级审批制度，办理大额转账和大额现金支取，导致大额转账和大额现金支取失控的给予有关责任人（）。A
移送司法机关处理B
停职处理C
记大过至开除或解除劳动合同处理D
留用察看处理
考题
单选题未按规定或违反国家外汇管理局对外币账户管理规定，为客户办理（）收付的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。A
外汇资金B
人民币C
票据D
单折
考题
多选题有下列行为（）之一，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。A未根据原始凭证录入确认往账信息的B违反“先收款后记账、先记账后付款”原则的C未按规定办理现金存取业务的D未核对印鉴或未按规定核验印鉴的
考题
单选题违规为个人银行结算账户办理转账结算或未落实大额现金支取（）制度的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。A
双线查证B
先收款后记账C
先记账后付款D
当面清点
考题
单选题下列说法正确的是：（）。A
按规定办理变更账户名称、法定代表人或动账、对账等客户重要信息的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分B
按规定办理现金存取业务的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分C
按规定开立注册验资临时存款户或为存款人多头开立银行结算账户的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分D
未按规定填制、取得原始凭证或填制、取得的原始凭证不符合规定的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分
考题
判断题未按规定办理变更账户名称、法定代表人或动账、对账等客户重要信息的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。A
对B
错
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