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简述哪些业务属于柜面可疑业务。
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考题
案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括()。A、频繁对办理业务反交易冲正B、频繁开立小金额账户C、经业务主管批准,调阅查看录像监控资料D、在无客户情况下进行业务操作E、不同客户开户时预留的联系电话相同
考题
内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,以下哪一项不属于可疑现象?()A、内外账务相符B、柜面可疑业务C、客户投诉或信访举报反映的问题D、员工异常行为
考题
多选题案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括()。A频繁对办理业务反交易冲正B频繁开立小金额账户C经业务主管批准,调阅查看录像监控资料D在无客户情况下进行业务操作E不同客户开户时预留的联系电话相同
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