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多选题
以下哪些控制措施可以客户自助在线上自助解除（）
A

睡眠户-暂停非柜面业务

B

监管要求-暂停非柜面业务

C

证件到期-暂停非柜面业务

D

存量无法核实个人账户-暂停非柜面业务

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参考解析
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考题 对于涉嫌电信诈骗类可疑客户,应暂停其账户非柜面业务或对账户进行锁定。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 非柜面业务是指客户主动发起非柜面渠道交易,包括()。 A、手机银行B、网上银行C、自助终端D、ATME、批量业务
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考题 银行应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内(),逐步清理。 A、销户B、暂停其业务C、暂停其非柜面业务
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考题 客户账户被暂停非柜面服务后,如客户需要办理紧急业务,各行可引导客户到()办理。 A、智能终端B、ATMC、柜面
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考题 “涉案账户”客户()日内不到网点办理身份核实,系统暂停该客户关联账户的非柜面业务。 A、3B、4C、5
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考题 以下关于中止非柜面的说法中，正确的是（）A、客户因“开户半年无交易”被中止非柜面业务的，可通过“户口重新核实功能”菜单（1970）核实后解除B、客户通过手机银行成功维护居民身份证证件到期日信息后，由系统自动解除中止非柜面限制C、目前临时解除非柜面限制仅支持多人使用相同手机号及证件过期两种情况D、柜面发现的伪冒开户，可以使用“BC://冒用他人身份开户人账户”子项设置中止非柜面
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考题 账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理的客户需持有本人有效身份证件完成身份核实后，方可恢复涉案账户外的其他账户的非柜面业务。
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考题 对开户之日起（）内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应该暂停其所有业务，重新核实身份后，可以恢复其业务。A、1个月B、3个月C、6个月D、12个月
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考题 以下哪些控制措施可以客户自助在线上自助解除（）A、睡眠户-暂停非柜面业务B、监管要求-暂停非柜面业务C、证件到期-暂停非柜面业务D、存量无法核实个人账户-暂停非柜面业务
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考题 对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。
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考题 新开立的账户自开户之日起6个月内无交易记录的，支付机构应当（）。A、暂停其非柜面业务B、暂停其转账业务C、暂停其代收代付业务D、暂停其所有业务
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考题 可疑交易账户业务控制范围（）A、暂停非柜面业务B、全渠道提醒，核实状态为“核实不通过时”，暂停非柜面业务C、5年内暂停其银行账户非柜面业务D、3年内不得开立新账户
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考题 以下哪些属于个人存款账户特殊业务：（）A、核实客户信息B、暂停非柜面业务C、密码验证D、更换预留印鉴E、开户
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考题 对系统提示为“暂停非柜面业务”标记的客户，可以开通网银功能
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考题 支持对因开户次日起（）个月未发生交易或涉案户人名下其他账户等原因暂停非柜面业务的客户进行信息核实，核实成功后，取消暂停非柜面的业务状态。A、6B、3C、1
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考题 经开户人确认为他人冒名开立的账户，以下处理方式正确的是：（）。A、暂停柜面业务B、暂停非柜面业务C、暂停所有业务D、账户开户人向银行出具被冒用身份开户并同意销户的声明，银行予以销户
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考题 对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况，无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。
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考题 出租出借购买账户的客户业务控制范围（）A、暂停非柜面业务B、全渠道提醒，核实状态为“核实不通过时”，暂停非柜面业务C、5年内暂停其银行账户非柜面业务D、3年内不得开立新账户
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考题 多选题以下哪些属于个人存款账户特殊业务：（）A核实客户信息B暂停非柜面业务C密码验证D更换预留印鉴E开户
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考题 多选题网上支付业务个人客户可通过（）暂停、取消暂停、关闭网上支付功能。A柜面，B客户服务电话，C自助设备，D交通银行个人网银。
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考题 单选题经开户人确认为他人冒名开立的账户，以下处理方式正确的是：（）。A 暂停柜面业务B 暂停非柜面业务C 暂停所有业务D 账户开户人向银行出具被冒用身份开户并同意销户的声明，银行予以销户
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考题 多选题以下关于中止非柜面的说法中，正确的是（）A客户因“开户半年无交易”被中止非柜面业务的，可通过“户口重新核实功能”菜单（1970）核实后解除B客户通过手机银行成功维护居民身份证证件到期日信息后，由系统自动解除中止非柜面限制C目前临时解除非柜面限制仅支持多人使用相同手机号及证件过期两种情况D柜面发现的伪冒开户，可以使用“BC://冒用他人身份开户人账户”子项设置中止非柜面
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考题 判断题被暂停非柜面业务的账户，可由客户本人持存款凭证及有效实名证件在全国任一网点重新核实身份后恢复非柜面业务，不允许代办。A 对B 错
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考题 判断题账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理的客户需持有本人有效身份证件完成身份核实后，方可恢复涉案账户外的其他账户的非柜面业务。A 对B 错
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考题 判断题对系统提示为“暂停非柜面业务”标记的客户，可以开通网银功能A 对B 错
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考题 多选题以下哪些控制措施可以客户自助在线上自助解除（）A睡眠户-暂停非柜面业务B监管要求-暂停非柜面业务C证件到期-暂停非柜面业务D存量无法核实个人账户-暂停非柜面业务
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考题 单选题新开立的账户自开户之日起6个月内无交易记录的，支付机构应当（）。A 暂停其非柜面业务B 暂停其转账业务C 暂停其代收代付业务D 暂停其所有业务
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考题 判断题对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况，无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。A 对B 错
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