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大额核实的方式有（）

  • A、电话
  • B、面对面
  • C、短信
  • D、以上均是

参考答案

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考题 资信调查的核实方式有（）。A、电邮核实B、电话核实C、公函核实D、当面核实
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考题 电话核实是指核实人员根据客户登记的联系方式，电话与客户确认（）真实性的核实方式。A、开户或变更B、开户或大额交出入帐C、开户或销户D、开户或付款
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考题 大额支付核实管理办法规定，对大额支付核实的方式主要包括（）核实A、事后B、电话C、上门D、当面E、事前
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考题 开户银行应当至少通过（）两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。A、大额支付系统、上门核实B、大额支付系统、电话核实C、上门核实、电话核实D、电话核实、信件核实
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考题 单位结算账户发生（）以上的大额现金支取业务须同对应的大额核实人核实。A、5万（不含）B、10万（不含）C、5万（含）D、10万（含）
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考题 加强大额交易真实性核实，受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（）A、客户身份B、收款人信息C、交易金额D、到账方式E、客户真实意愿
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考题 大额资金汇划核实登记簿：用于登记大额资金汇划核实情况，登记内容包括（）A、支行联系人B、接听电话人C、联系电话D、核实内容E、核实结果
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考题 大额核实方式可采取（）形式，但必须保证真实可靠.A、电话联系B、手机短信C、传真D、上门核实等
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考题 单位结算账户发生（）以上的大额转账业务，须要同大额核实人核实。A、50万B、100万C、150万D、200万
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考题 简述大额资金划转电话核实制度。
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考题 单选题开户银行应当至少通过（）两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。A 大额支付系统、上门核实B 大额支付系统、电话核实C 上门核实、电话核实D 电话核实、信件核实
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考题 多选题大额核实方式可采取（）形式，但必须保证真实可靠.A电话联系B手机短信C传真D上门核实等
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考题 多选题单位银行结算账户大额核实任务包括（）两类核实任务。A“开户前十笔”B“大额付款业务”C“大额收款业务”
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考题 多选题大额资金汇划核实登记簿：用于登记大额资金汇划核实情况，登记内容包括（）A支行联系人B接听电话人C联系电话D核实内容E核实结果
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考题 单选题大额核实的方式有（）A 电话B 面对面C 短信D 以上均是
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考题 问答题应采取什么方式开展大额交易重点核实工作？
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考题 多选题加强大额交易真实性核实，受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（）A客户身份B收款人信息C交易金额D到账方式E客户真实意愿
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考题 判断题大额核实新模式投产后，外币账户会产生“开户前十笔”和“大额付款业务”核实任务。A 对B 错
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考题 多选题大额支付核实管理办法规定，对大额支付核实的方式主要包括（）核实A事后B电话C上门D当面E事前
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考题 多选题开户银行开立同业账户时，可通过以下哪种方式对存款银行的开户意愿进行核实？（）A大额支付系统向存款银行进行核实B大额支付系统向存款银行一级法人进行核实C存款银行上门核实D通过本银行在异地的分支机构上门核实。
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考题 多选题同业账户至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实（）A通过大额支付系统向存款银行一级分行进行核实B到存款银行上门核实C通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实D到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实
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考题 填空题为确保大额交易数据的准确性，各分支局应采取（）核查、通过银行或申报主体确认与现场核查相结合的方式开展大额交易重点核实工作。
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