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反洗钱检现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。

  • A、2；
  • B、3；
  • C、1；
  • D、4

参考答案

更多 “反洗钱检现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。A、2；B、3；C、1；D、4” 相关考题
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考题 进行统计执法检查时,监督检查人员不得少于(),并应当出示执法证件。 A、二人B、四人C、三人
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考题 反洗钱现场检查人员少于2人或者未出示执法证和()的，金融机构有权拒绝检查。A、检查通知书B、检查告知书C、检查通告
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考题 反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示工作证和检查通知书。()
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考题 在哪些情形下金融机构有权拒绝现场检查()。 A、检查人员少于2人B、检查人员未出示身份证C、检查人员未出示执法证D、检查人员未出示检查通知书
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考题 中国人民银行或者其分支机构实施现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示()和检查通知书。 A、身份证B、工作证C、执法证D、检查证
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考题 反洗钱现场检查组应向被查单位出示()和现场检查通知书,按现场检查通知书确定的时间进驻被查单位。 A、中国人民银行执法证B、检查人员身份证C、检查人员工作证D、检查人员检查证
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考题 现场检查时，检查人员一般不得少于2人，应出示执法证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构也应予以配合。( )此题为判断题(对，错)。
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考题 组织实施现场检查时。检查人员不得少于（ ），并应当出示合法证件和检查通知书。A.5人 B.2人 C.3人 D.4人
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考题 组织实施现场检查时，检查人员不得少于（ ）人，并应当出示合法证件和检查通知书。A.1人 B.2人 C.3人 D.4人
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考题 组织实施现场检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书，检查人员少于2人或未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。（ ）
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考题 组织实施现场检查时。检查人员不得少于（），并应当出示合法证件和检查通知书。A、5人B、2人C、3人D、4人
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考题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书。A、2B、3C、4D、5
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考题 负有危险化学品安全监督管理职责的部门依法进行监督检查时，监督检查人员不得少于2人，并应当出示执法证件。
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考题 邮政管理部门进行监督检查时，监督检查人员不得少于（），并应当（）。对邮政管理部门依法进行的监督检查，有关单位和个人应当配合，不得拒绝、阻碍。A、三人；出示监督检查通知单B、二人；出示执法证件C、三人；出示执法证件
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考题 银行业监督管理机构进行现场检查时，检查人员不得少于（），并应出示合法证件和检查通知书。A、2人B、3人C、4人D、5人
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考题 消防监督检查人员实施消防监督检查时，检查人员（），并出示执法身份证件。A、可1人B、应1人或2人C、不得少于2人
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考题 单选题反洗钱检现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。A 2；B 3；C 1；D 4
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考题 多选题进行现场检查时，对检查人员有哪些要求？（）A进行现场检查，应当经银行业监督管理机构负责人批准B现场检查时，检查人员不得少于二人，并应当出示合法证件和检查通知书C检查人员少于二人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查D检查人员未出示合法证件和检查通知书的，有被检查人员陪同的，银行业金融机构有权接受检查
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考题 单选题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书。A 2B 3C 4D 5
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考题 单选题现场检查时，检查人员不得少于（ ）人，并应当出示合法证件和检查通知书。A 1B 2C 3D 6
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考题 判断题组织实施现场检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书，检查人员少于2人或未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。A 对B 错
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考题 单选题组织实施现场检查时。检查人员不得少于（），并应当出示合法证件和检查通知书。A 5人B 2人C 3人D 4人
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考题 单选题邮政管理部门进行监督检查时，监督检查人员不得少于（），并应当（）。对邮政管理部门依法进行的监督检查，有关单位和个人应当配合，不得拒绝、阻碍。A 三人；出示监督检查通知单B 二人；出示执法证件C 三人；出示执法证件
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考题 判断题中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示身份证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。A 对B 错
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