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下面途径可以进行身份核实（）。

  • A、内部管理-查询查复-个人客户身份识别
  • B、内部管理-查询-个人客户身份识别
  • C、联网核查网站
  • D、交易联动

参考答案

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考题 2012司法考试抚顺地区在哪进行身份核实?
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考题 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。 A.检察院B、公安C、法院D、工商行政管理
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考题 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。
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考题 调查人员询问前应当表明身份，并认真核实被询问人的身份。如被询问人不配合，可以采取扣留被询问人身份证、工作证、驾驶证等有效证件的方式进行核实。
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考题 前台员工在为客人开门前需要对客人身份进行核实，下列哪个步骤是不必要做的（）A、核实入住日期B、核实姓名C、核实证件号码D、核实房号
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考题 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A、公安B、税务C、身份可查系统D、人民银行
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考题 商户提出新增、更换、维护pos机具的要求后，应采取什么措施避免欺诈风险？（）A、现场核实并如实填写相关登记表B、电话核实申请人身份C、电话核实要求的真实性D、可以不进行现场核实，但需填写相关登记表
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考题 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A、税务B、公安C、街道办
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考题 重新识别客户身份，可以采取的措施有（）A、通过联网核查公民身份信息系统进行核查B、回访客户C、实地查访D、向有关部门核实
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考题 金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向什么部门核实？
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考题 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。A、检察院B、公安C、法院D、工商行政管理
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考题 客户办理电子银行注册业务提供的有效证件为身份证的，网点可（）。A、通过中国人民银行的联网核查公民身份信息系统核实B、通过网点正式推广的身份信息核查系统核实C、不需要核实，可以直接办理D、须与办理业务本人核实身份证件的照片后办理
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考题 “6128-身份证件核查维护”交易的“设置”功能是客户信息核实结果在“未核实”时，对核实结果进行变更，可设置为其他任何核实结果（）。A、真实B、疑义C、无法核实D、未核实
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考题 反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。
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考题 营业网点经办人员对于已进行核查的姓名和身份证号码进一步核实后，应使用5569交易维护核查标识为（）。A、公安证明核实B、佐证核实C、确认假身份证D、二代证核实
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考题 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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考题 CBUS系统中对满足身份核实范围的个人账户在系统中进行了标识和控制，在存款人办理业务时，必须先对账户相关身份信息进行核实后再办理业务，核实时通过操作该交易实现对账户核实结果的标记。（）
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考题 多选题客户办理电子银行注册业务提供的有效证件为身份证的，网点可（）。A通过中国人民银行的联网核查公民身份信息系统核实B通过网点正式推广的身份信息核查系统核实C不需要核实，可以直接办理D须与办理业务本人核实身份证件的照片后办理
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考题 问答题金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向什么部门核实？
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考题 问答题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向什么部门核实客户的有关身份信息？
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考题 判断题CBUS系统中对满足身份核实范围的个人账户在系统中进行了标识和控制，在存款人办理业务时，必须先对账户相关身份信息进行核实后再办理业务，核实时通过操作该交易实现对账户核实结果的标记。（）A 对B 错
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考题 判断题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A 对B 错
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考题 单选题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A 公安B 税务C 身份可查系统D 人民银行
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考题 单选题患者身份识别原则正确的是（）A 进行高危护理活动时，应当主动使用两种以上的身份识别方式B 身份识别的内容仅包括姓名和诊断C 急救过程中，无法辨认患者身份时，应核实身份后再进行操作D 实习护士可以协助带教护士进行身份核对E 患者籍贯不是身份核对内容之一
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考题 多选题重新识别客户身份，可以采取的措施有（）A通过联网核查公民身份信息系统进行核查B回访客户C实地查访D向有关部门核实
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考题 判断题反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。A 对B 错
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考题 多选题下面途径可以进行身份核实（）。A内部管理-查询查复-个人客户身份识别B内部管理-查询-个人客户身份识别C联网核查网站D交易联动
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