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单选题
根据法律、法规或监管部门规章规定，以及平安银行相关内部管理规定，联网核查的业务范围主要分为（）。
A
银行账户业务
B
支付结算业务
C
反洗钱业务
D
其他业务
E
以上都对
参考答案
参考解析
解析：
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考题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,营业机构应当在规定范围内进行联网核查,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。()
此题为判断题(对，错)。
考题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的()进行核查。A、帐户管理系统;B、联网核查公民身份信息系统;C、征信系统
考题
根据反洗钱有关规定,金融机构(银行业金融机构)履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查()
此题为判断题(对，错)。
考题
金融机构履行客户身份识别义务时,按法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。()
此题为判断题(对，错)。
考题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。A、公安部网站B、二代身份证鉴别仪C、身份证核查网站D、联网核查公民身份信息系统
考题
银行机构按照法律、法规或部门规章规定在那些情况下需要核对相关个人出示的居民身份证，进行联网核查：（）。A、开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。B、票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。C、银行机构为加强内部管理，在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。D、销户业务
考题
平安银行向金融消费者说明重要内容和披露风险时，应当依照相关法律法规、监管要求留存相关资料，留存时间不少于（），法律、行政法规、规章另有规定的，从其规定，私人银行客户与平安银行另有约定的除外。A、2年B、3年C、5年D、10年
考题
《平安银行协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人存款运营操作指引》中的“协助有权机关冻结单位或个人存款”是指（）A、是指平安银行依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他相关资料告知有权机关的行为。B、是指平安银行依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。C、是指平安银行依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。
考题
联网核查业务范围包括（）。A、凡法律、法规和国家部门规章和规范性文件规定需要核对相关个人出示的居民身份证的银行业务，应纳入联网核查业务范围B、各业务主管部门为加强风险控制或内部管理，需要纳入联网核查业务的临柜业务C、由网点负责人决定需要核查的D、由柜员自行决定需要核查的
考题
依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理（）业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查。A、开立、变更个人储蓄账户B、单位银行结算账户业务C、票据结算业务D、汇兑业务E、银行卡结算业务
考题
多选题银行机构按照法律、法规或部门规章规定在那些情况下需要核对相关个人出示的居民身份证，进行联网核查：（）。A开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。B票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。C银行机构为加强内部管理，在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。D销户业务
考题
单选题平安银行向金融消费者说明重要内容和披露风险时，应当依照相关法律法规、监管要求留存相关资料，留存时间不少于（），法律、行政法规、规章另有规定的，从其规定，私人银行客户与平安银行另有约定的除外。A
2年B
3年C
5年D
10年
考题
多选题依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理（）业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查。A开立、变更个人储蓄账户B单位银行结算账户业务C票据结算业务D汇兑业务E银行卡结算业务
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