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多选题
根据《中国人民银行关于开展空头支票行政处罚改革试点工作的通知》，平安银行需对满足以下哪些条件的客户，进行支票限售。（）。
A
账户开户时间不满3个月的
B
最近12个月在本银行发生签发空头支票行为三次（含三次，同一出票日期签发多张空头支票的，合并认定为一次违法行为）以内
C
最近12个月因签发空头支票受到行政处罚的
D
企业法定代表人担任法定代表人的其他企业，或者企业法定代表人本人因签发空头支票受到行政处罚且尚未缴清罚款的
E
企业法定代表人担任法定代表人的其他企业，或者企业法定代表人本人存在不接受、不反馈相关法律文书等其他严重违规行为的
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更多 “多选题根据《中国人民银行关于开展空头支票行政处罚改革试点工作的通知》，平安银行需对满足以下哪些条件的客户，进行支票限售。（）。A账户开户时间不满3个月的B最近12个月在本银行发生签发空头支票行为三次（含三次，同一出票日期签发多张空头支票的，合并认定为一次违法行为）以内C最近12个月因签发空头支票受到行政处罚的D企业法定代表人担任法定代表人的其他企业，或者企业法定代表人本人因签发空头支票受到行政处罚且尚未缴清罚款的E企业法定代表人担任法定代表人的其他企业，或者企业法定代表人本人存在不接受、不反馈相关法律文书等其他严重违规行为的” 相关考题
考题
下列关于空头支票错误的是（）。A、由办理支票存款业务的银行或其它金融机构实施对签发空头支票出票人的行政处罚B、签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款C、对于屡次签发空头支票的出票人，银行有权停止为其办理支票或全部支付结算业务D、空头支票，不仅包括签发金额超过付款时在付款人处实有的存款金额的支票，也包括与签发者在银行预留印鉴不符的支票
考题
银行应对空头支票或印不符支票定期进行通报。通报内容包括出票单位名称及法定代表人或出票人个人姓名、签发空头支票种类、（）及收款人名称、累计签发空头支票情况等。A、出票日期B、支票金额C、支票号码D、出票人账号
考题
根据《中国人民银行关于开展空头支票行政处罚改革试点工作的通知》，平安银行需对满足以下哪些条件的客户，进行支票限售。（）。A、账户开户时间不满3个月的B、最近12个月在本银行发生签发空头支票行为三次（含三次，同一出票日期签发多张空头支票的，合并认定为一次违法行为）以内C、最近12个月因签发空头支票受到行政处罚的D、企业法定代表人担任法定代表人的其他企业，或者企业法定代表人本人因签发空头支票受到行政处罚且尚未缴清罚款的E、企业法定代表人担任法定代表人的其他企业，或者企业法定代表人本人存在不接受、不反馈相关法律文书等其他严重违规行为的
考题
银行发现出票人有签发空头支票行为的，填制（）于当日（至迟次日）报送当地人民银行支付结算管理部门。对屡次签发空头支票的出票人，银行有权停止为其办理支票或全部支付结算业务。A、空头支票报告书B、空头支票罚款书C、客户违约报告书
考题
单位客户提出开户申请的，以下情况不予开户的是（）。A、已开立的账户在半年内签发空头支票2次B、开户单位的法定代表人被列入全国企业信用信息公示系统严重违法失信名单C、开户单位不配合进行身份识别D、客户经理上门开户的地点与客户注册/营业地址不一致
考题
多选题单位活期存款账户签发空头支票处理（）A银行可处以票面金额的5％但不低于1000元的罚款B在收到收到客户签发的空头支票时，信用社应予以退票C对屡次签发空头支票的单位，信用社应停止向其签发D没收支票，并移交司法机关处理
考题
多选题签发空头支票被列入黑名单，出票人申请恢复支票业务时必须提交哪些材料？（）A恢复支票业务的申请B支付空头支票票款的凭证C缴纳空头支票罚款的缴款书复印件D支票业务内部管理制度E所在地人民银行要求提交的其他材料
考题
单选题银行发现出票人有签发空头支票行为的，填制（）于当日（至迟次日）报送当地人民银行支付结算管理部门。对屡次签发空头支票的出票人，银行有权停止为其办理支票或全部支付结算业务。A
空头支票报告书B
空头支票罚款书C
客户违约报告书
考题
多选题出票人有下列哪些行为将列入黑名单？（）A出票人第一次签发空头支票或者与预留银行签章不符的支票，在银行退票后能主动、及时支付票款，但未获得收款人谅解的B出票人两次（含两次）以上签发空头支票或者与预留银行签章不符的支票，并且在银行退票后能主动、及时支付票款的C拒收《中国人民银行行政处罚决定书》或拒不支付空头支票票款的出票人D未按要求缴纳罚款的出票人
考题
多选题单位客户提出开户申请的，以下情况不予开户的是（）。A已开立的账户在半年内签发空头支票2次B开户单位的法定代表人被列入全国企业信用信息公示系统严重违法失信名单C开户单位不配合进行身份识别D客户经理上门开户的地点与客户注册/营业地址不一致
考题
单选题下列关于空头支票错误的是（）。A
由办理支票存款业务的银行或其它金融机构实施对签发空头支票出票人的行政处罚B
签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款C
对于屡次签发空头支票的出票人，银行有权停止为其办理支票或全部支付结算业务D
空头支票，不仅包括签发金额超过付款时在付款人处实有的存款金额的支票，也包括与签发者在银行预留印鉴不符的支票
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