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根据《中国邮政储蓄银行接受人民银行反洗钱现场检查工作指引（试行）》的相关规定，人民银行确定被查机构以后，被查机构一般会于人民银行进场（）前收到《现场检查通知书》。

  • A、3天
  • B、5天
  • C、8天
  • D、10天

参考答案

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考题 根据《中国邮政储蓄银行理财类业务指引》,同一基金品种当日可以做()次分红方式变更。 A.1B.2C.3D.4
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考题 根据《中国邮政储蓄银行理财类业务指引》,邮政储蓄银行的基金销售人代码是()。 A.010B.011C.015D.025
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考题 根据《中国邮政储蓄银行理财类业务指引》,客户办理基金申购交易必须本人办理,不得代办。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 网点合规检查部门开展综合检查，应每半年撰写（）。A、《中国邮政储蓄银行网点合规检查事实确认单》B、《中国邮政储蓄银行网点合规检查工作记录》C、《中国邮政储蓄银行网点合规检查汇总报告书》D、《中国邮政储蓄银行网点合规检查问题整改意见书》
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考题 为满足信用卡业务发展的需要，根据以下哪些法律法规，制定《中国邮政储蓄银行个人人民币贷记卡业务会计核算办法（试行）》（）。A、《中华人民共和国会计法》B、《支付结算办法》C、《中国邮政储蓄银行会计制度（试行）》D、《中国邮政储蓄银行人民币信用卡（个人卡）章程》
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考题 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组（）。A、一级分行B、二级分行C、一级支行D、二级支行
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考题 根据《关于印发中国邮政储蓄银行重要单证管理办法（试行）的通知》规定，重要单证实物保管必须指定双人管理，同进同出，严禁（）。
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考题 根据《中国邮政储蓄银行理财类业务指引》，邮政储蓄银行的基金销售人代码是（）。A、010B、011C、015D、025
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考题 根据《中国邮政储蓄银行理财类业务指引》，同一基金品种当日可以做（）次分红方式变更。A、1B、2C、3D、4
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考题 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。A、保密性原则B、时效性原则C、安全性原则D、密切配合原则
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考题 中国邮政储蓄银行反洗钱系统设置了__________________，以便于中国邮政储蓄银行基层工作人员逐级报告在营业柜台以及后台监督过程中发现的可疑交易。
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考题 现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有（）按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》（银办发［2006］160号文印发）立卷归档，妥善保管。A、资料B、证据C、材料D、报表
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考题 根据《中国邮政储蓄银行理财类业务指引》，现邮政储蓄银行系统内国债业务申请额度最小限额是（）A、100B、200C、300D、500
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考题 中国邮政储蓄银行的监管机构是中国人民银行。
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考题 单选题网点合规检查部门开展综合检查，应每半年撰写（）。A 《中国邮政储蓄银行网点合规检查事实确认单》B 《中国邮政储蓄银行网点合规检查工作记录》C 《中国邮政储蓄银行网点合规检查汇总报告书》D 《中国邮政储蓄银行网点合规检查问题整改意见书》
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考题 单选题根据《中国邮政储蓄银行理财类业务指引》，现邮政储蓄银行系统内国债业务申请额度的最小限额是（）万A 100B 200C 300D 500
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考题 单选题根据《中国邮政储蓄银行理财类业务指引》，邮政储蓄银行的基金销售人代码是（）A 010B 011C 015D 025
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考题 单选题根据《中国邮政储蓄银行理财类业务指引》，同一基金品种当日可以做（）次分红方式变更。A 1B 2C 43
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考题 单选题根据《中国邮政储蓄银行理财类业务指引》，现邮政储蓄银行系统内国债业务申请额度最小限额是（）A 100B 200C 300D 500
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考题 判断题根据《中国邮政储蓄银行理财类业务指引》，机构客户认购国债当日可办理提前兑取交易。A 对B 错
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考题 多选题制定《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的目的（）。A为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作B维护金融机构合法权益C督促金融机构履行反洗钱义务D有效打击洗钱犯罪行为
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考题 多选题为满足信用卡业务发展的需要，根据以下哪些法律法规，制定《中国邮政储蓄银行个人人民币贷记卡业务会计核算办法（试行）》（）。A《中华人民共和国会计法》B《支付结算办法》C《中国邮政储蓄银行会计制度（试行）》D《中国邮政储蓄银行人民币信用卡（个人卡）章程》
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考题 填空题中国邮政储蓄银行反洗钱系统设置了__________________，以便于中国邮政储蓄银行基层工作人员逐级报告在营业柜台以及后台监督过程中发现的可疑交易。
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考题 单选题根据《中国邮政储蓄银行接受人民银行反洗钱现场检查工作指引（试行）》的相关规定，二级分行应在接到人民银行《现场检查意见告知书》后（）个工作日内，通过OA的途径逐级报告总行。A 3B 5C 7D 10
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考题 单选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。A 保密性原则B 时效性原则C 安全性原则D 密切配合原则
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考题 单选题根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、（）和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。A 《现场检查工作日志》B 《现场检查意见书》C 《现场检查事实确认书》D 《现场检查询问笔录》
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考题 单选题根据《中国邮政储蓄银行接受人民银行反洗钱现场检查工作指引（试行）》的相关规定，人民银行确定被查机构以后，被查机构一般会于人民银行进场（）前收到《现场检查通知书》。A 3天B 5天C 8天D 10天
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