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现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有（）按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》（银办发［2006］160号文印发）立卷归档，妥善保管。

  • A、资料
  • B、证据
  • C、材料
  • D、报表

参考答案

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考题 现场检查组的检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理,拟写现场检查总结,并将现场检查总结和现场检查工作底稿一并交检查组长审核。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 现场检查工作结束后,检查人员应将现场检查过程中的所有资料按照中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法立卷归档,妥善保管。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 反洗钱现场检查人员按照分工具体实施现场检查。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 检查人员的工作职责是()。A.协助组长对检查人员进行分工，制定现场检查实施方案，组织开展现场检查。B.审核确定检查样本，适时调整检查重点、方法，控制检查进度、质量。C.复核检查工作底稿、检查证据，指导检查人员开展检查工作。D.搜集检查证据。
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考题 对于纳入年度现场检查计划的现场检查项目，职能部门应当在检查结束后()日内，将现场检查工作报告报送同级内控合规部门和上级机构对口部门。A.5B.10C.15D.20
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考题 对于纳入年度现场检查计划的现场检查项目，职能部门应当在检查结束后10日内，将现场检查工作报告报送同级内控合规部门和上级机构对口部门。()此题为判断题(对，错)。
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考题 检修工作结束后，应做好的工作有（）。A工作人员清扫、整理现场B工作负责人应进行周密的检查工作现场C待工作人员撤离现场后，工作负责人向值班人员交代工作内容和问题D工作负责人和值班人员应共同检查工作现场E办理工作终结手续
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考题 现场检查结束后应在（）工作日内应将《用电检查工作单》和《用电检查结果通知书》归档。A2个B3个C5个D7个
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考题 检修工作结束后，应做好以下工作 。（）A、 工作人员清扫、整理现场B、 工作负责人应进行周密的检查工作现场C、 待工作人员撤离现场后，工作负责人向值班人员交待工作内容和问题D、 工作负责人和值班人员应共同检查工作现场E、 办理工作终结手续
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考题 在《烟草零售市场检查工作指引》第19条规定，实施检查中，专卖管理检查人员应当熟练运用沟通技巧，合理掌控现场局面，按照检查计划有针对性地开展检查，检查要点包括哪些内容？
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考题 现场检查结束后应在（）工作日内应将《用电检查工作单》和《用电检查结果通知书》归档。A、2个B、3个C、5个D、7个
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考题 用电现场检查结束后（）工作日内应将《用电检查工作单》归档。
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考题 检修工作结束前，必须清扫、整理工作现场。检修人员全部撤离工作场所后，由工作负责人会同工作许可人检查工作现场是否符合运行条件。
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考题 检查人员应了解所有工作现场特殊情况的处理程序。
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考题 现场勘验、检查结束后，勘验、检查人员应当进行现场分析，分析的内容主要有（）。A、侵害目标和损失B、作案地点、场所C、开始作案的时间和过程时间D、出入现场位置、方式、路线、作案人数等
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考题 单证现场检查结束时，检查组要出具（）供被检查单位签字确认。A、检查确认书B、检查确认表C、单证现场检查签证确认单D、单证现场检查工作表
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考题 （）由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。A、现场检查工作底稿B、现场检查取证记录C、现场检查事实认定书D、现场检查意见书
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考题 检查人员应对《现场检查工作底稿》进行分类整理，拟写现场检查总结，并将（）和《现场检查工作底稿》一并交主查人审核。A、现场检查情况B、现场检查总结C、现场检查报告D、现场检查通知书
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考题 在内控合规管理信息系统中，检查结束前，由（）上传现场检查报告等资料。A、各检查人员B、检查组长C、主查D、一般检查人员
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考题 单选题检查人员应对《现场检查工作底稿》进行分类整理，拟写现场检查总结，并将（）和《现场检查工作底稿》一并交主查人审核。A 现场检查情况B 现场检查总结C 现场检查报告D 现场检查通知书
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考题 判断题在现场检查中，检查组组长负责现场检查工作的组织和实施，撰写检查报告和起草各种现场检查过程中涉及的法律文件。（）A 对B 错
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考题 多选题销售人员应根据客户的具体情况，按照（）相结合的方式，保持一定频率进行贷后检查工作。A快速检查B现场检查C非现场检查D重点检查
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考题 单选题现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有（）按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》（银办发［2006］160号文印发）立卷归档，妥善保管。A 资料B 证据C 材料D 报表
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考题 单选题主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作（）。检查组组长应在《现场检查事实认定书》的每一页签字。此项工作应于现场检查离场次日起15个工作日内完成。A 现场检查工作底稿B 现场检查取证记录C 现场检查事实认定书D 现场检查意见书
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考题 单选题单证现场检查结束时，检查组要出具（）供被检查单位签字确认。A 检查确认书B 检查确认表C 单证现场检查签证确认单D 单证现场检查工作表
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考题 多选题检修工作结束后，应做好的工作有（）。A工作人员清扫、整理现场B工作负责人应进行周密的检查工作现场C待工作人员撤离现场后，工作负责人向值班人员交代工作内容和问题D工作负责人和值班人员应共同检查工作现场E办理工作终结手续
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考题 单选题根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、（）和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。A 《现场检查工作日志》B 《现场检查意见书》C 《现场检查事实确认书》D 《现场检查询问笔录》
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