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严格按照内控制度和操作规程办理业务，对办理业务中发现的大额或可疑类交易及时报告（）。

  • A、网点经理
  • B、高级柜员
  • C、普通柜员
  • D、柜员主管

参考答案

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考题 农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。A、可疑交易报告B、反洗钱报告C、业务异常报告D、大额可疑交易报告
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考题 强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。A、业务办理人身份信息B、业务代办人身份信息C、大额转账D、大额现金
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考题 强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账定时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。
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考题 强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账（）核实制度。A、实时B、定时C、业务处理后D、营业终了前
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考题 普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告柜员主管
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考题 各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行（），遇有非常规的情况，应及时查证或向上一级主管部门报告。A、大额现金登记备案制度B、大额授权制度C、大额或可疑资金交易报告制度D、大额授权登记制度
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考题 普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告（）A、大堂经理B、网点经理C、柜员主管D、个人业务顾问
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考题 银行业为了规范业务操作，要求服务岗位人员必须自觉维护各项服务管理制度严肃性，严格按照操作规程办理业务，全面控制操作风险。
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考题 判断题银行业为了规范业务操作，要求服务岗位人员必须自觉维护各项服务管理制度严肃性，严格按照操作规程办理业务，全面控制操作风险。A 对B 错
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考题 单选题严格按照内控制度和操作规程办理业务，对办理业务中发现的大额或可疑类交易及时报告（）。A 网点经理B 高级柜员C 普通柜员D 柜员主管
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考题 单选题农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。A 可疑交易报告B 反洗钱报告C 业务异常报告D 大额可疑交易报告
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考题 单选题强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账（）核实制度。A 实时B 定时C 业务处理后D 营业终了前
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考题 判断题强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账定时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。A 对B 错
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考题 单选题普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告（）A 大堂经理B 网点经理C 柜员主管D 个人业务顾问
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考题 多选题强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。A业务办理人身份信息B业务代办人身份信息C大额转账D大额现金
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考题 判断题普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告柜员主管A 对B 错
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考题 判断题各分支机构在开办理财业务时，应严格执行大额交易和可疑交易报告制度。A 对B 错
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考题 判断题(四级)邮政储汇员工办理各项业务时，严格按储汇业务操作规程和有关制度办事，杜绝违规操作。A 对B 错
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考题 多选题各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行（），遇有非常规的情况，应及时查证或向上一级主管部门报告。A大额现金登记备案制度B大额授权制度C大额或可疑资金交易报告制度D大额授权登记制度
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考题 判断题农合机构应遵守存款账户大额转账业务管理办法及有关管理部门的规章制度，根据内控管理的要求建立严格的大额转账业务授权制度，加强业务管理、事后稽核和监督检查，确保大额转账业务处理的准确和客户资金安全。A 对B 错
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