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对于超过（）美元的境外汇款，需要登记大额存取款登记簿。

  • A、1000
  • B、5000
  • C、1万
  • D、5万

参考答案

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考题 乐当家理财卡境外取现交易通过VISA、、MA、sterC、A、rD、等国际组织的专用网络进行的交易，同一卡片一日内累计取现不得超过等值（）美元。A、1000B、5000C、10000D、20000
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考题 国际卡单卡在国外取现每月不得超过（）美元。A、1000B、5000C、10000D、20000
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考题 对于每日累计转出金额为人民币（）元（含）以上的跨行转账，客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。A、1000B、5000C、10000D、50000
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考题 邮政储蓄网点对于每日累计转出金额为人民币（）元（含）以上的跨行转账，客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。A、1000B、5000C、10000D、50000
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考题 无论境内个人还是境外个人，从本人外汇账户提取外币现钞时，当日累计等值（）美元以下（含）的，可直接办理.A、1000B、5000C、10000D、50000
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考题 国际汇出汇款当日汇出金额上限不得超过等值（）美元。A、10000B、5000C、20000D、50000
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，应属于大额交易。A、1000B、5000C、10000D、20000
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考题 根据《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》，当客户向境外汇出资金金额达到单笔（）人民币或外币等值（）美元以上时，应完整登记汇款的交易信息，并通过核对身份证件等方式，确保信息的准确性。A、1万；1000B、5万；5000C、10万；1万D、20万；2万
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考题 大额存取款登记簿应记载的业务为：（）A、5万元以上的国债取款B、20万元以上的国债存款C、现金方式办理的1万元以上个人电子汇款业务D、账户转帐方式金额在20万元以上的个人电子汇款业务
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考题 为减轻网点负担，从2011年起取消手工登记大额存取款登记簿。
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考题 中国建设银行大额存取款登记簿用于登记系统无法实现登记的大额存取款情况的登记，按年使用。
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考题 签发环球汇票外汇，当储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值（）美元以下（含）的或手持外币现钞汇出当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理。A、1000B、5000C、50000D、10000
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考题 账户单笔汇出金额超过（）元（含）的跨行汇款业务，客户需事先到汇出账户开户局所属县（市）内任一联网网点办理大额汇款申请。A、1000B、5000C、10000D、50000
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考题 客户办理紧急取现的金额原则上不得超过（）美元。A、1000B、5000C、10000D、20000
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考题 标准贷记卡境外提取现金不超过（）美元（等值外币）。A、1000B、2000C、3000D、4000
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考题 信用卡单笔转账超过20万元须登记大额转账登记薄，存取款5万元含5万元须登记大额存取现登记薄。
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考题 单笔存取款金额超过5万元1万美元或当日累计超过5万元1万美元的交易，取款须经有权人授权进行办理，并登记大额存取款业务登记簿，存款不需要。
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考题 判断题为减轻网点负担，从2011年起取消手工登记大额存取款登记簿。A 对B 错
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考题 判断题单笔存取款金额超过5万元1万美元或当日累计超过5万元1万美元的交易，取款须经有权人授权进行办理，并登记大额存取款业务登记簿，存款不需要。A 对B 错
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考题 单选题对于超过（）美元的境外汇款，需要登记大额存取款登记簿。A 1000B 5000C 1万D 5万
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考题 判断题中国建设银行大额存取款登记簿用于登记系统无法实现登记的大额存取款情况的登记，按年使用。A 对B 错
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考题 多选题大额存取款登记簿应记载的业务为：（）A5万元以上的国债取款B20万元以上的国债存款C现金方式办理的1万元以上个人电子汇款业务D账户转帐方式金额在20万元以上的个人电子汇款业务
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考题 单选题联名账户借记卡存款金额达到大额标准时，应输入存款人有效身份证件，同时登记（）。A “大额存取款登记簿”B “大额转账登记簿”C “大额存取款登记簿”且“大额转账登记簿”D “大额存取款登记簿”或“大额转账登记簿”
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考题 单选题关于大额存取款的管理，下列说法不正确的是？（）A 办理大额存取款业务的时候，必须要网点经理在现场监督B 办理大额存取款业务时，授权人员应在认真审核相关凭证、资料的基础上进行授权C 客户一次性提取现金20万元（含20万元）以上的大额取款至少提前一天预约的规定D 预约信息应在大额存取款预约登记簿上登记
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