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根据《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》,当客户向境外汇出资金金额达到单笔()人民币或外币等值()美元以上时,应完整登记汇款的交易信息,并通过核对身份证件等方式,确保信息的准确性。

  • A、1万;1000
  • B、5万;5000
  • C、10万;1万
  • D、20万;2万

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考题 《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发[2008]391号)从反洗钱内控制度建设、客户身份识别、资金监测等方面对金融机构反洗钱工作提出了具体要求,包括()。 A、明确《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”B、完善反洗钱资金监测工作,提高大额和可疑交易报告的实效C、细化反洗钱操作规程,加强反洗钱方面的审计,完善反洗钱内部操作规程D、强调持续识别,强调客户身份识别尽职调查,有效预防洗钱风险

考题 简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。

考题 根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,新设保险中介机构应当符合以下哪些反洗钱工作要求()A、设置了专门的反洗钱岗位并明确岗位职责B、反洗钱工作人员配备到位并已接受必要的反洗钱工作培训C、建立了客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等内控制度D、建立了审计、保密、协助监督检查和行政调查等操作规程

考题 ()自行通知汇款,是指客户在邮局办理汇款业务后,邮局接受汇款人的汇款委托后,并以投递取款通知单的方式,通知收款人支取汇款的业务。A、自行通知汇款B、邮局通知汇款C、书信通知汇款D、短信通知汇款

考题 已开展为国际汇款公司代理国际汇款业务的金融机构应立即按通知要求对本机构代理国际汇款业务反洗钱工作进行改进,并在()日内将改进情况报中国人民银行总行。A、10B、20C、30D、40

考题 按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中,加强对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理,需完整地登记相关汇款交易信息,对所登记的汇款人信息,金融机构应通过核对或都查看已留存的()等合理途径进行核实,确保信息的准确性。A、客户有效身份证件或者其他身份证明文件B、情况说明C、单位说明D、交易凭证

考题 《中国人民银行关于进一步完善人民币跨境业务政策促进贸易投资便利化的通知》规定,银行严谨为个人办理其他经常项目人民币跨境结算业务

考题 跨境汇款业务在客户端进行查询时,可查询半年内的跨境汇款交易,查询时间跨度为五个月。()

考题 客户在客户端提交的批量跨境汇款委托业务中,批量文本每批最多包含()笔跨境汇款交易。A、100笔B、500笔C、800笔D、1000笔

考题 各分行应根据业务需要将BANCSLINK端“跨境汇款经办处理”、“跨境汇款核准处理”、“跨境汇款状态更新处理”、“跨境汇款查询交易”功能赋予相应的操作柜员,对同一笔跨境汇款业务的经办及复核功能不能同时赋予同一操作柜员,应由复核柜员利用“跨境汇款状态更新处理”进行反馈。()

考题 各分行应根据业务需要将柜台前端系统“跨境汇款经办处理”、“跨境汇款核准处理”、“跨境汇款状态更新处理”、“跨境汇款查询交易”功能赋予相应的操作柜员,对同一笔跨境汇款业务的经办及复核功能不能同时赋予同一操作柜员,应由复核柜员利用“跨境汇款状态更新处理”进行反馈。()

考题 客户在客户端提交的批量跨境汇款委托业务中,批量文本每批最多包含1000笔跨境汇款交易。()

考题 BOCNET3.2新增了()主要功能。A、跨境汇款、外币结汇、代收业务B、跨境汇款、代收业务C、跨境汇款、外币结汇、代付业务D、跨境汇款、外币结汇、集团理财

考题 单选题根据《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》,当客户向境外汇出资金金额达到单笔()人民币或外币等值()美元以上时,应完整登记汇款的交易信息,并通过核对身份证件等方式,确保信息的准确性。A 1万;1000B 5万;5000C 10万;1万D 20万;2万

考题 判断题在办理跨境汇款、跨境国际结算和贸易融资等跨境业务中,员工未按规定了解和核实客户身份以及未按规定对高风险业务开展加强尽职调查的均属于反洗钱违规行为,应接受相应处理A 对B 错

考题 单选题以下关于网上银行个人跨境汇出汇款功能说法不正确的有()A 客户可以随时通过网上银行发起跨境汇出汇款业务B 每人每天汇出金额上限为等值5万美元C 客户可以在5万美元额度内自行设定单笔汇出的金额上限D 客户只能在工作时间内在网上银行发起跨境汇出汇款业务

考题 多选题强化跨境汇款业务尽调查,要求:()A要完整、准确收集跨境汇款信息B做好跨境汇款尽职调查C严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款D确保跨境汇款前后台分离

考题 单选题()自行通知汇款,是指客户在邮局办理汇款业务后,邮局接受汇款人的汇款委托后,并以投递取款通知单的方式,通知收款人支取汇款的业务。A 自行通知汇款B 邮局通知汇款C 书信通知汇款D 短信通知汇款

考题 多选题以下关于我.行跨境汇款产品的说法,正确的是()。A我.行可提供直接以外币汇入汇款原币币种为客户办理解付入账手续,币种包括美元、港币、日元、欧元等26个币种。B我.行个人跨境汇款产品利用行内系统和代理行网络优势,可提供包括交易快照、资金抵达通知、全额到账、汇款费用通知、优先清算、汇款进度查询等功能。C我.行个人跨境汇出汇款包括工银速汇和SWIFT汇款等产品,其中工银速汇包括工银速汇点对点和工银速汇转汇两种产品。D现阶段客户可通过我.行柜台、网银、手机银行、智能网点、自助终端、IPad等全渠道办理个人跨境汇款业务。

考题 单选题客户在客户端提交的批量跨境汇款委托业务中,批量文本每批最多包含()笔跨境汇款交易。A 100笔B 500笔C 800笔D 1000笔

考题 判断题客户在客户端提交的批量跨境汇款委托业务中,批量文本每批最多包含1000笔跨境汇款交易。(A)A 对B 错

考题 判断题跨境汇款业务处理完毕后,复核柜员应根据客户汇款申请书,将系统处理结果(成功/失败)利用“跨境汇款-跨境汇款状态更新处理”交易进行反馈,不得先反馈再进行业务处理。()A 对B 错

考题 判断题各分行应根据业务需要将柜台前端系统“跨境汇款经办处理”、“跨境汇款核准处理”、“跨境汇款状态更新处理”、“跨境汇款查询交易”功能赋予相应的操作柜员,对同一笔跨境汇款业务的经办及复核功能不能同时赋予同一操作柜员,应由复核柜员利用“跨境汇款状态更新处理”进行反馈。()A 对B 错

考题 多选题以下关于个人跨境人民币汇入汇款业务说法正确的有()A目前已经可以开展个人贸易项下的跨境人民币业务B个人跨境人民币开展的原则是了解你的客户、了解你的业务、尽职审查C只有港澳台地区可以开展个人跨境人民币业务D所有地区的跨境人民币汇入标准均为每人每天汇款金额不得超过人民币80000元

考题 单选题BOCNET3.2新增了()主要功能。A 跨境汇款、外币结汇、代收业务B 跨境汇款、代收业务C 跨境汇款、外币结汇、代付业务D 跨境汇款、外币结汇、集团理财

考题 判断题跨境汇款业务在客户端进行查询时,可查询半年内的跨境汇款交易,查询时间跨度为五个月。()A 对B 错

考题 问答题简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。