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D对于已经通过开立账户等方式与我*行建立了业务关系并在我*行综合业务系统建立客户信息的客户，要求（）
- A、审验证件是否真实、有效
- B、审验证件与来人核对
- C、按相关规定联网核查并打印核查结果
- D、将证件实物信息与我*行系统信息相核对
参考答案
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考题
Z在以下（）情况下，我*行终止客户的通存通兑业务：A、个人存款账户折（卡）挂失的，我*行系统自动终止其通存通兑业务B、个人存款账户折（卡）销户或换卡的，我*行系统自动终止其通存通兑业务。C、客户违反与我*行签订的通存通兑业务协议的，我*行可根据协议直接终止其通存通兑业务并通知客户。
考题
下面属于一次性金融服务的是（）A、未在我*行开立账户的现金汇款B、未在我*行开立账户的现钞兑换C、未在我*行开立账户的票据兑付D、在我*行个人账户存入RMB10000元（含）以上，等值USD1000元以上（含）的交易
考题
以开立账户等方式与客户建立业务关系或未在我*行开立账户的客户申请办理现金汇款、现钞兑换、以现金方式进行的票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应进行联网核查。A、10000元、5000元B、5000元、1000元C、10000元、1000元D、5000元、5000元
考题
以下客户不允许开立单位账户的是（）。A、无管理客户经理的自然进店客户B、对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的客户C、已在我*行开立多个一般账户的客户D、法人同时为A单位法人，且A单位已在我*行开立基本账户
考题
关于批量开卡业务，以下说法错误的是：（）A、除教育、社会保障（社保、医保、军保）、公共管理（如公共事业、拆迁、捐助）等行业单位外，其他单位不得为非本*单位员工代理办卡。B、委托单位授权工作人员来我*行办理批量开卡，无须与我*行签订代发/代扣费协议。C、批量开卡业务分为批量开立Ⅰ类个人银行账户和Ⅱ类个人银行账户。D、每个委托单位必须有一名对应的我*行客户经理（为我*行正式员工）。
考题
为企业客户提供网银代收服务，以下说法正确的是（）。A、代收中行账户时，主办行和所有经办行必须开立代收业务BGL账户B、代收中行账户时，主办行必须开立代收业务BGL账户，经办行无需开立代收业务BGL账户C、代收中行账户时，主办行和经办行均无需开立代收业务BGL账户
考题
客户向我*行申请电子商业汇票业务服务，须具备以下条件（）A、客户名称、账号、组织机构代码和业务主体类别等客户基本信息真实无误B、具有法人资格或为实行独立核算的其他经济组织，依法从事经营活动C、已通过我*行授信审批，资信状况良好，办理电票业务时无不良信贷记录D、已经开通我*行企业网上银行。在我*行开立结算账户，资金往来正常
考题
国内保理业务中任何进入收款账户的资金，未经风险管理部的审批认可，只能转至卖方在我*行开立的（）或者直接用于偿付卖方在我*行的预支价金。A、储蓄账户B、保证金账户C、保理账户D、信用账户
考题
办理对公开户业务时，经办人员可通过我*行综合业务系统查询法定代表人单位负责人信息：（）.A、若其为我*行零售客户，则拨打其留存我*行的联系电话，与客户确认单位开户事宜B、若非我*行零售客户，则通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式，与客户核实身份证件详细信息，并询问客户属相、星座、生日（公历、农历）等C、对于非我*行零售客户，但该单位已在我*行开立过其他账户的，则也应优先以系统预留的联系电话于客户确认、核实开户事宜D、对于党政机关、上市公司等，也可通过各类公示信息等其他方式核实法定代表人（单位负责人）身份
考题
多选题机构客户向我*行申请存管业务的前提条件包括（）A须在与我*行签署合作协议的交易所端开立交易所资金账户B在我*行开立对公单位银行结算账户C客户应向该银行结算账户的开户行申请办理存管业务开户D在我*行开立对公单位银行临时账户
考题
多选题使用我*行电子渠道代发功能的委托代发单位必须满足下列条件：（）A已经成我*行公司业务网上银行专业版或者银企直连客户B已经和我*行建立了代发关系，设置了单位信息和业务信息C在中间业务缴费平台中设开通了单位签约关系D在设置单位业务信息时必须设置网上代发资金清算账号
考题
单选题根据我.行代收代付业务相关制度，符合一定条件的客户，可开立客户专用内部办理相关业务。下列关于开立条件的表述中，错误的是（）A
未在我.行开立结算账户的代付产品客户B
虽在我.行开立结算账户但账户按照监管部门要求不能用于代发的代付产品客户C
有特殊限制无法在我.行开立结算账户的代收产品客户D
有特殊限制无法在我.行开立结算账户的缴费产品客户
考题
多选题单位银行结算账户开立时，对于存在（）事项的，可免于上门核实手续。A按照我*行要求上门为客户开立的人民币单位银行结算账户B按照相关要求已取得授信批复的客户开立的用于办理相关授信业务的人民币单位银行结算账户C客户按照与我*行签订的合同或协议（如代收水、电、暖、有线电视及通讯费协议、同业合作协议及其他代理协议等）约定开立的人民币单位银行结算账户D经总、分行业务管理部门审批同意，并通过行发文形式明确要求开立的人民币单位银行结算账户（如财政类账户）E按照融资合同、同业存放协议或托管协议约定等开立的专用存款账户
考题
多选题办理对公开户业务时，经办人员可通过我*行综合业务系统查询法定代表人单位负责人信息：（）.A若其为我*行零售客户，则拨打其留存我*行的联系电话，与客户确认单位开户事宜B若非我*行零售客户，则通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式，与客户核实身份证件详细信息，并询问客户属相、星座、生日（公历、农历）等C对于非我*行零售客户，但该单位已在我*行开立过其他账户的，则也应优先以系统预留的联系电话于客户确认、核实开户事宜D对于党政机关、上市公司等，也可通过各类公示信息等其他方式核实法定代表人（单位负责人）身份
考题
多选题下面属于一次性金融服务的是（）A未在我*行开立账户的现金汇款B未在我*行开立账户的现钞兑换C未在我*行开立账户的票据兑付D在我*行个人账户存入RMB10000元（含）以上，等值USD1000元以上（含）的交易
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