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可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。

  • A、明显特性的
  • B、违反操作的
  • C、异常特征的
  • D、不符合行内规定的

参考答案

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考题 可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（ ）A.金额B.日期C.频率D.流向
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考题 境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
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考题 大额外汇资金交易，系指（）通过金融机构以（）方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。
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考题 简述大额外汇交易和可疑外汇资金交易的定义。
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考题 可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
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考题 可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。A、明显特性的B、违反操作的C、异常特征的D、不符合行内规定的
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考题 （）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A、大额支付交易B、可疑支付交易C、特殊支付交易D、支付交易
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考题 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。A、金额B、频率C、流向D、性质
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考题 可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。A、性质B、频率C、流向D、用途
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考题 大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。A、金额;B、频率;C、流向;D、用途
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考题 可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）A、金额B、日期C、频率D、流向
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考题 境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。A、大额和可疑人民币交易B、可疑外汇交易C、大额外汇交易D、大额和可疑外汇交易
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考题 问答题简述大额外汇交易和可疑外汇资金交易的定义。
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考题 多选题大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。A金额;B频率;C流向;D用途
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考题 填空题大额外汇资金交易，系指（）通过金融机构以（）方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。
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考题 多选题各分支机构和相关部门发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应向总行提交可疑交易报告。A金额；B频率；C流向；D性质
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考题 单选题境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。A 大额和可疑人民币交易B 可疑外汇交易C 大额外汇交易D 大额和可疑外汇交易
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考题 判断题《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。A 对B 错
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考题 多选题可疑支付交易是指交易的（）等有异常情形的人民币支付交易。A金额B频率C性质D用途
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考题 多选题可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）A金额B日期C频率D流向
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考题 多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。A金额B频率C流向D性质
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考题 单选题可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。A 明显特性的B 违反操作的C 异常特征的D 不符合行内规定的
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考题 多选题可疑交易指交易的（）性质等有异常情形的支付交易。A金额B频率C流向D用途
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考题 多选题反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的人民币支付交易。A频率B流向C用途D性质
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考题 单选题（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A 大额支付交易B 可疑支付交易C 特殊支付交易D 支付交易
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考题 单选题可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。A 明显特性的B 违反操作的C 异常特征的D 不符合行内规定的
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