网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。

  • A、明显特性的
  • B、违反操作的
  • C、异常特征的
  • D、不符合行内规定的

参考答案

更多 “可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。A、明显特性的B、违反操作的C、异常特征的D、不符合行内规定的” 相关考题
考题 可疑交易特征包括()A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B.交易与客户身份不符C.交易与经营性质不符D.交易超过规定金额
查看答案
考题 可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（ ）A.金额B.日期C.频率D.流向
查看答案
考题 可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
查看答案
考题 金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、重点监控报告
查看答案
考题 （）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A、大额支付交易B、可疑支付交易C、特殊支付交易D、支付交易
查看答案
考题 金融机构应严格按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，并在（）字段中标明报告的类别。A、资金来源和用途B、可疑交易特征C、业务标示号D、可疑行为描述
查看答案
考题 可疑交易特征包括（）A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B、交易与客户身份不符C、交易与经营性质不符D、交易超过规定金额
查看答案
考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。A、金额B、频率C、流向D、性质
查看答案
考题 可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。A、性质B、频率C、流向D、用途
查看答案
考题 下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B、交易与客户身份明显不符C、交易与经营性质不符D、交易金额较大
查看答案
考题 可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。A、金额有异常情形B、频率有异常情形C、流向有异常情形D、性质有异常情形E、与客户身份或经营性质不符的资金交易
查看答案
考题 大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。A、金额;B、频率;C、流向;D、用途
查看答案
考题 可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）A、金额B、日期C、频率D、流向
查看答案
考题 金融机构除按规定的可疑交易标准报告可疑交易外，在发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，也应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
查看答案
考题 可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。A、明显特性的B、违反操作的C、异常特征的D、不符合行内规定的
查看答案
考题 可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。A、明显特性的B、违反操作的C、异常特征的D、不符合行内规定的
查看答案
考题 单选题金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。A 大额交易报告B 可疑交易报告C 重点监控报告
查看答案
考题 多选题大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。A金额;B频率;C流向;D用途
查看答案
考题 多选题可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）A金额B日期C频率D流向
查看答案
考题 多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。A金额B频率C流向D性质
查看答案
考题 单选题可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。A 明显特性的B 违反操作的C 异常特征的D 不符合行内规定的
查看答案
考题 多选题可疑交易特征包括（）A在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B交易与客户身份不符C交易与经营性质不符D交易超过规定金额
查看答案
考题 单选题下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。A 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B 交易与客户身份明显不符C 交易与经营性质不符D 交易金额较大
查看答案
考题 多选题可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。A金额有异常情形B频率有异常情形C流向有异常情形D性质有异常情形E与客户身份或经营性质不符的资金交易
查看答案
考题 多选题可疑交易指交易的（）性质等有异常情形的支付交易。A金额B频率C流向D用途
查看答案
考题 多选题反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的人民币支付交易。A频率B流向C用途D性质
查看答案
考题 单选题（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A 大额支付交易B 可疑支付交易C 特殊支付交易D 支付交易
查看答案
考题 单选题可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。A 明显特性的B 违反操作的C 异常特征的D 不符合行内规定的
查看答案
热门标签
最新试卷