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金融机构不得为客户开立(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

  • A、匿名账户或假名账户
  • B、曾用名账户
  • C、艺名账户
  • D、笔名账户

参考答案

更多 “金融机构不得为客户开立(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A、匿名账户或假名账户B、曾用名账户C、艺名账户D、笔名账户” 相关考题
考题 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。() 此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务,不得为客户开立匿名账户和假名账户。() 此题为判断题(对,错)。

考题 根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。 A.银行结算账户B.信用卡C.储蓄账户D.匿名账户或者假名账户

考题 客户身份识别禁止性规定指的是什么() A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、不得为客户开立匿名或者假名账户C、不得将客户的身份资料对外公开

考题 下列说法正确的是:()1.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵客客户,影响竞争2.金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员3.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务4.对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户A.1234B.24C.123D.124

考题 客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()

考题 金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立( )账户。A、实名账户B、匿名账户C、真名账户D、假名账户

考题 金融机构不得为客户开立匿名账户或(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A.实名账户B.联名账户C.同名账户D.假名账户

考题 金融机构不得为客户开立匿名帐户或(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A、实名帐户B、联名帐户C、同名帐户D、假名账户

考题 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

考题 金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立哪些账户()。A、实名账户B、匿名账户C、真名账户D、假名账户

考题 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。A、银行结算账户B、定期账户C、储蓄账户D、匿名或假名账户

考题 下列说法正确的是()A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易B、金融机构不得为客户开立匿名账户C、金融机构不得为客户开立假名账户D、以上说法都对

考题 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。A、银行结算账户B、信用卡C、储蓄账户D、匿名账户或者假名账户

考题 客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立__________账户。

考题 金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易。

考题 金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

考题 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。A、匿名账户B、假名账户C、一般账户D、基本账户

考题 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

考题 单选题金融机构不得为客户开立匿名帐户或(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A 实名帐户B 联名帐户C 同名帐户D 假名账户

考题 多选题下列说法正确的是()A金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易B金融机构不得为客户开立匿名账户C金融机构不得为客户开立假名账户D以上说法都对

考题 多选题金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。A匿名账户B假名账户C一般账户D基本账户

考题 填空题客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立__________账户。

考题 判断题客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户A 对B 错

考题 单选题金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。A 银行结算账户B 信用卡C 储蓄账户D 匿名账户或者假名账户

考题 判断题金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易。A 对B 错

考题 单选题金融机构不得为客户开立(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A 匿名账户或假名账户B 曾用名账户C 艺名账户D 笔名账户