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判断题
对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。
A
对
B
错
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解析：
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考题
金融机构有以下哪种行为,情况重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款()
A、未按照规定建立反洗部控制制度;B、未按照规定设立反洗专门机构或者指定设机构负责反洗工作;C、未按照规定发行客户身份识别义务;D、未按照规定对职工进行反洗培训。
考题
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：A.处二十万元以上二百万元以下罚款B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款C.处二十万元以上五十万元以下罚款D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
考题
金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C.未按照规定履行客户身份识别义务D.未按照规定对职工进行反洗钱培训
考题
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的（），处一万元以上五万元以下罚款。 （1）股东（2）董事（3）高级管理人员（4）其他直接责任人员A、（1）（2）B、（2）（3）C、（3）（4）D、（2）（3）（4）
考题
金融机构有下列（）行为，国家反洗钱机构将其责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。A、违反保密规定，泄露有关信息的、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的B、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的D、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的E、未按照规定履行客户身份识别义务的
考题
《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未履行反洗钱义务且情节严重的，对金融机构的罚款标准为（）。A、十万元以上二十五万元以下B、二十万元以上五十万元以下C、五十万元以上一百万元以下D、一百万元以上五百万元以下
考题
对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）A、处二十万元以上二百万元以下罚款B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款C、处二十万元以上五十万元以下罚款D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
考题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。A、一万元以上五万元以下B、五万元以上十万元以下C、十万元以上二十万元以下D、二十万元以上五十万元以下
考题
金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、未按照规定履行客户身份识别义务D、未按照规定对职工进行反洗钱培训
考题
对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以（）A、处二十万元以上五十万元以下罚款B、责令限期改正C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
考题
对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）A、处二十万元以上二百万元以下罚款B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C、处二十万元以上五百万元以下罚款D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
考题
金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、未按照规定履行客户身份识别义务D、未按照规定对职工进行反洗钱培训
考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。A、未按照规定建立反洗钱法内控制度B、未按照规定履行客户身份识别义务的C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的
考题
单选题《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。A
一万元以上五万元以下B
五万元以上十万元以下C
十万元以上二十万元以下D
二十万元以上五十万元以下
考题
单选题金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）A
未按照规定建立反洗钱内部控制制度B
未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C
未按照规定履行客户身份识别义务D
未按照规定对职工进行反洗钱培训
考题
单选题《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处（）罚款。A
一万元以上五万元以下B
五万元以上十万元以下C
十万元以上二十万元以下D
二十万元以上五十万元以下
考题
单选题金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的（），处一万元以上五万元以下罚款。 （1）股东（2）董事（3）高级管理人员（4）其他直接责任人员A
（1）（2）B
（2）（3）C
（3）（4）D
（2）（3）（4）
考题
单选题金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门可以处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。A
一万元以上五万元以下B
十万元以上二十万元以下C
二十万元以上五十万元以下D
五十万元以上五百万元以下
考题
单选题对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）A
处二十万元以上二百万元以下罚款B
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C
处二十万元以上五百万元以下罚款D
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
考题
单选题对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）。A
处二十万元以上二百万元以下罚款。B
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款。C
处二十万元以上五十万元以下罚款。D
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款。
考题
单选题对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）A
处二十万元以上二百万元以下罚款B
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款C
处二十万元以上五十万元以下罚款D
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
考题
多选题对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款？（）A未按照规定履行客户身份识别义务的B未按照规定保存客户身份资料和交易记录的C与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的D违反保密规定，泄露有关信息的E拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
考题
单选题对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）A
责令限期改正B
处五十万元以上二百万元以下罚款C
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款D
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款
考题
单选题证券公司未按照规定履行客户身份识别义务，且情节严重的，对其处（ ）罚款。A
二十万元以上五十万元以下B
十万元以上二十万元以下C
三十万元以上五十万元以下D
二十万元以上三十万元以下
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