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单选题
为了能够有效防止诈骗银行资金，在开始时即可控制犯罪，从源头上防止银行资金流失，银行单位应当建立（）。
A
可疑资金即时冻结制度
B
监督检查制度
C
可疑资金向公安机关报告制度
D
计算机系统安全制度
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考题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业监督管理机构在市场准入工作中应当严格审核发起人、股东、实际控制人、最终受益人和董事、高级管理人员背景,审查资金来源和渠道,从源头上防止不法分子通过创设机构进行洗钱、恐怖融资活动。()
此题为判断题(对，错)。
考题
商业银行资金业务内部控制的重点包括( )。A．对资金业务对象和产品实行统一授信
B．防止发放关系人贷款和人情贷款
C．建立中台风险监控和管理制度
D．防止资金交易员从事越权交易，防止欺诈行为
E．实行严格的前后台职责分离
考题
为了能够有效防止诈骗银行资金，在开始时即可控制犯罪，从源头上防止银行资金流失，银行单位应当建立（）。A、可疑资金即时冻结制度B、监督检查制度C、可疑资金向公安机关报告制度D、计算机系统安全制度
考题
网点办理以下哪些业务要严格按照业务操作流程认真审核票据、凭证，防止犯罪分子持伪造、变造票据、凭证诈骗银行资金？（）A、银行承兑汇票到期付款、未用退回、贴现、转贴现业务B、银行汇票兑付业务C、银行本票解付业务D、支票受理业务E、国债兑付、储蓄存单（折）取款业务
考题
公款私存主要包括以下形式（）。A、单位资金从单位账户转入个人储蓄账户或个人银行卡账户B、单位资金以现金形式存人个人储蓄账户或个人银行卡账户C、单位银行卡上的资金转入个人储蓄账户或个人银行卡账户D、单位银行卡上的资金转入单位基本账户
考题
商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行（）活动。A、诈骗B、套现C、洗钱D、违规
考题
商业银行存款及柜台业务内部控制的重点是（）A、对基层营业网点、要害部位和重点岗位实施有效监控。B、严格执行账户管理、会计核算制度和各项操作规程，防止内部操作风险和违规经营行为。C、防止内部挪用、贪污以及洗钱、金融诈骗、逃汇、骗汇等非法活动。D、确保商业银行和客户资金的安全。
考题
目前中国银行客户主要遭受的外部欺诈包括电信诈骗和网络钓鱼。从性质上讲，上述两种欺诈案件均来自银行外部。一旦出现外部欺诈事件，为防止涉案资金被不法分子快速分散提取，客服中心及各网点应快速启动应急止付流程，冻结（）。A、受害客户的涉案付款账户B、犯罪分子的涉案收款账户C、受害客户的电子银行服务D、犯罪分子的电子银行服务
考题
多选题网点办理以下哪些业务要严格按照业务操作流程认真审核票据、凭证，防止犯罪分子持伪造、变造票据、凭证诈骗银行资金？（）A银行承兑汇票到期付款、未用退回、贴现、转贴现业务B银行汇票兑付业务C银行本票解付业务D支票受理业务E国债兑付、储蓄存单（折）取款业务
考题
单选题目前中国银行客户主要遭受的外部欺诈包括电信诈骗和网络钓鱼。从性质上讲，上述两种欺诈案件均来自银行外部。一旦出现外部欺诈事件，为防止涉案资金被不法分子快速分散提取，客服中心及各网点应快速启动应急止付流程，冻结（）。A
受害客户的涉案付款账户B
犯罪分子的涉案收款账户C
受害客户的电子银行服务D
犯罪分子的电子银行服务
考题
单选题目前我*行客户主要遭受的外部欺诈包括电信诈骗和网络钓鱼。从性质上讲，上述两种欺诈案件均来自银行外部。一旦出现外部欺诈事件，为防止涉案资金被不法分子快速分散提取，客服中心及各网点应快速启动应急止付流程，冻结（）。A
受害客户的涉案付款账户B
犯罪分子的涉案收款账户C
受害客户的电子银行服务D
犯罪分子的电子银行服务
考题
单选题商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行（）活动。A
诈骗B
套现C
洗钱D
违规
考题
单选题以下（）项不属于对公存款的资金来源不合规、不合法的风险体现。A
开户单位在开立验资账户时，利用银行工作人员熟悉等条件，非法将银行贷款转入验资账户，进行虚假验资。B
开户单位以银行贷款转入银行承兑汇票保证金专户，骗取银行信贷资金。C
银行工作人员与外部人员相互勾结，通过虚增贷款形式增加单位存款，利用伪造印章将款项取走，诈骗银行资金。D
开户单位单据丢失、毁损或平衡单位账务为借口，恶意套取进账单或缴款单，然后以进账单或缴款单诈骗银行资金。
考题
多选题银行在委托贷款中要防止（）成为贷款资金来源。A银行信贷资金B不法洗钱资金C非法集资资金D社保资金E专项基金
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