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多选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与（）明显不符，应当报告可疑交易。
A
客户身份
B
财务状况
C
资金结构
D
经营业务
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考题
多选题下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。A外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合B将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇C企业频繁使用大量人民币现钞购汇D企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的
考题
多选题根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。A调查人员不得少于二人B出示合法证件C出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书D事先通知金融机构E出示反洗钱调查审批表
考题
单选题上市公司在（）内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额（）的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东（）通过。A
一年、百分之三十、所持表决权的三分之二以上B
两年、百分之三十、所持表决权的三分之二以上C
一年、百分之三十、所持表决权的二分之二以上D
两年、百分之二十、所持表决权的三分之二以上
考题
单选题银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计总值2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单（）A
《外汇申报单》B
《提取外币现钞备案表》C
《外汇业务审批表》D
《涉外收入申报单》
考题
问答题我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？
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