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柜面办理个人开户业务时，应从以下（）落实个人银行账户实名制要求。
- A、要求开户申请人提供合法的身份证件
- B、应利用联网核查、人脸识别等手段核验开户申请人身份证件的有效性，并确保开户申请人与身份证件的一致性
- C、应加强客户交易背景调查，必要时可要求提供公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）话费单据等方式验证、核对真实身份
- D、通过现场询问、电话核实等方法核实开户申请人开户意愿的真实性
参考答案
更多 “柜面办理个人开户业务时，应从以下（）落实个人银行账户实名制要求。A、要求开户申请人提供合法的身份证件B、应利用联网核查、人脸识别等手段核验开户申请人身份证件的有效性，并确保开户申请人与身份证件的一致性C、应加强客户交易背景调查，必要时可要求提供公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）话费单据等方式验证、核对真实身份D、通过现场询问、电话核实等方法核实开户申请人开户意愿的真实性” 相关考题
考题
下列关于个人银行结算账户的表述中，正确的是（ ）。A．自然人可以根据需要申请开立个人银行结算账户，也可以在已开立的储蓄账户中选择，并向开户银行申请确认为个人银行结算账户B．邮政储蓄银行办理银行卡业务开立的账户纳入单位银行结算账户管理C，储蓄账户可以办理现金存取业务，也可以办理转账结算D．个人银行结算账户仅用于办理个人现金支取业务
考题
CTS系统银行柜面人员查询个人开户预约登记的状态。投资者在银行办理开户预约登记后至在证券公司办理开户确认手续，其状态为“开户成功”后，投资者能办理（）业务。A、签约业务B、重建签约业务C、银证转账业务
考题
关于活期存款账户，以下说法正确的是（）。A、分为个人结算账户和个人储蓄账户两种B、个人结算账户用于办理个人转账收付和现金存取C、个人结算账户和个人储蓄账户开户时不限制币种D、个人储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算
考题
户办理通存通兑业务需要具备以下基本条件。（）A、在银行开立了个人存款账户，且开户银行开通了通存通兑业务B、与开户银行签订了个人跨行通存通兑业务服务协议C、开立个人存款账户时已设臵账户密码D、个人存款账户余额至少100元
考题
银行在为个人客户开立银行账户时，以下不属于个人账户实名制要求的是（）A、按照客户要求开立匿名账户B、为开户申请人开立个人账户时，应核验其身份信息C、对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性进行核实D、对开户申请人开户意愿进行核实
考题
日常业务办理时，以下（）支付结算业务必须进行联网核查。A、未在交行开户的个人办理的现金银行汇票、银行本票业务B、未在交行开户的个人办理的现金汇款业务C、个人存单大额存取款业务D、挂失后续处理
考题
自2017年1月1日起，个人银行账户开户之日起6个月内无客户主动发起的资金类交易（不含开户当天存款）及柜面签约银行产品交易记录的个人银行结算账户，或激活后6个月无交易记录的个人银行结算账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。
考题
活期存款现金开户时，注意事项是（ ）。A、个人活期结算账户开户时，存款的货币必须是人民币B、个人储蓄账户开户的货币不限C、个人活期结算账户开户的货币不限D、个人储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账业务
考题
以下关于活期存款现金开户描述正确的是（）。A、个人活期结算账户开户时，存款的货币必须是人民币B、个人储蓄账户开户的货币不限C、个人活期结算账户开户的货币不限D、个人储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账业务
考题
判断题自2017年1月1日起，个人银行账户开户之日起6个月内无客户主动发起的资金类交易（不含开户当天存款）及柜面签约银行产品交易记录的个人银行结算账户，或激活后6个月无交易记录的个人银行结算账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。A
对B
错
考题
多选题关于“个人储蓄账户”，以下说法正确的是（）A个人储蓄账户用于办理现金存取、本人账户之间转账等B通过柜面、电话银行、网上银行等可办理不同人名下的储蓄账户之间互转C存款人申请开立个人储蓄账户时，应设定支取方式D个人储蓄账户的开户、销户可在中国银行联网的营业网点办理
考题
多选题根据中国人民银行《关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》要求，个人申请开立银行账户时应提供以下的（）信息，并在《开户申请书》上进行填写。A国籍B联系方式C身份证件或者身份证明文件的种类和号码D职业
考题
多选题日常业务办理时，以下（）支付结算业务必须进行联网核查。A未在交行开户的个人办理的现金银行汇票、银行本票业务B未在交行开户的个人办理的现金汇款业务C个人存单大额存取款业务D挂失后续处理
考题
多选题下列关于个人存款实名制实施前开立的个人存款表述正确的是（）。A个人存款实名制实施前开立的个人存款账户需要延续使用的，客户到开户营业机构办理第一笔业务时，须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，对账户进行重新确认。B个人存款实名制实施前开立的个人存款账户需要延续使用的，客户到开户营业机构办理第一笔业务时，不必出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件就可对账户进行重新确认。C个人存款实名制实施前开立的个人存款账户不再延续使用的，客户也须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，办理销户。D个人存款实名制实施前开立的个人存款账户不再延续使用的，客户无须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，但应予销户。
考题
多选题户办理通存通兑业务需要具备以下基本条件。（）A在银行开立了个人存款账户，且开户银行开通了通存通兑业务B与开户银行签订了个人跨行通存通兑业务服务协议C开立个人存款账户时已设臵账户密码D个人存款账户余额至少100元
考题
多选题严禁通过银行员工的个人账户办理以下业务。（）A与开户单位财务人员的个人经济往来B过渡办理开户单位的代收代付业务C单位结算账户资金转入银行员工个人结算账户作过渡
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