网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

对于持“台湾往来大陆通行证”等非居民身份证办理开户业务的客户，柜员必须就哪些事项予以询问和确认：（）。

  • A、开户原因
  • B、住址
  • C、开户用途
  • D、证件有效期

参考答案

更多 “对于持“台湾往来大陆通行证”等非居民身份证办理开户业务的客户，柜员必须就哪些事项予以询问和确认：（）。A、开户原因B、住址C、开户用途D、证件有效期” 相关考题
考题 下列不需要进行国际收支申报的业务是() A、王先生持军官证办理银邮发汇2000美元B、张女士持身份证办理西联收汇2000美元C、李女士持台湾居民往来大陆通行证办理西联发汇2000美元D、李先生持港澳居民往来内地通行证收到入账汇款2000美元
查看答案
考题 以下哪些证件是目前公安机关认可的合法有效的身份证件()。 A、居民身份证B、护照C、港澳居民往来大陆通行证D、台湾同胞往来大陆通行证
查看答案
考题 个人客户持有以下哪种有效证件可以在PAD上办理业务。() A、护照B、居民身份证C、往来港澳通行证D、台湾居民来往大陆通行证
查看答案
考题 大陆居民申请办理大陆居民往来台湾通行证需提交（）。A、有效的居民身份证或户口簿原件B、车辆驾驶证C、无效的居民身份证D、学生证
查看答案
考题 个人客户的有效证件包括：二代居民身份证（含临时身份证）、外国公民护照、港澳居民往来内地通行证（港澳证）、台湾居民往来大陆通行证（台胞证）（）
查看答案
考题 新超柜可受理二代身份证、临时身份证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国护照、外国人永久居留身份证办理业务
查看答案
考题 柜台为持“台湾往来大陆通行证”的台湾居民办理开户业务时，如发现先后至多家营业机构开户等异常情况的，应拒绝为其办理开户，并及时向当地人民银行、公安机关及总行报告。
查看答案
考题 台湾同胞来大陆，要持那个证件从我国对外开放口岸入、出境（）A、台湾居民来往大陆通行证B、台湾居民往来大陆通行证C、台湾居民来往内地通行证D、台湾居民往来内地通行证
查看答案
考题 大陆居民申请办理大陆居民往来台湾通行证需提交（）A、有效的居民身份证、户口簿原件B、驾驶证C、居委会证明D、学生证
查看答案
考题 父母双方是台湾居民的，在大陆出生的子女可办理（）A、大陆居民身份证B、大陆居民往来台湾通行证C、5年有效或一次有效的台湾居民来往大陆通行证D、中华人民共和国出入境通行证
查看答案
考题 大陆居民往来台湾使用的区域性证件是（）。A、往来港澳通行证B、内地居民往来台湾通行证C、大陆居民往来台湾通行证D、大陆居民来往台湾通行证
查看答案
考题 台湾户籍的客户到大陆办理开户的有效证件为（）。A、旅游证B、台湾身份证C、台湾来往大陆通行证D、护照
查看答案
考题 非居民个人指持（）外国护照、开户的个人。A、外国护照B、外国高校学生证C、台湾居民往来大陆通行证D、港澳居民往来内地通行证
查看答案
考题 对于持“台湾往来大陆通行证”办理开户的台湾居民，柜面人员应做好以下（）风险防范措施。A、与客户确认开户原因、住址、开户用途等信息B、如客户出具在职证明、收入证明等辅助身份证明材料，应拨打114电话查询或通过企业信息查询平台等网络查询方式核对单位信息C、如能查询到客户单位信息，应通过电话核实方式确认台湾居民是否属于其单位员工，核实在职证明、收入证明的真实性D、若客户出现回答不清、翻看纸条、现场或电话询问同伙、组团开户等可疑情况，在开立账户后应马上对账户进行“只收不付”设置
查看答案
考题 开具《外币携带证》时客户需凭（）、往来港澳通行证、往来台湾通行证、有效签证或签注办理。A、居民身份证B、户口簿C、军官证D、护照
查看答案
考题 办理手持终端开户业务时，对下列（）需要加强身份识别？A、持外国护照的非居民客户B、持中国护照的非居民客户C、持港、澳、台居民来往内地通行证开户的客户D、以上均是E、以上均不是
查看答案
考题 香港、澳门特别行政区居民、台湾居民的开户证件有（）.A、港、澳、台居民身份证B、机动车驾驶证C、永久居留权证D、港澳居民往来内地通行证E、台湾居民来往大陆通行证
查看答案
考题 客户办理个人网上银行业务申请的有效身份证件包括（）。A、居民身份证B、护照C、港澳居民来往内地通行证D、台湾居民来往大陆通行证
查看答案
考题 多选题非居民个人指持（）外国护照、开户的个人。A外国护照B外国高校学生证C台湾居民往来大陆通行证D港澳居民往来内地通行证
查看答案
考题 判断题柜台为持“台湾往来大陆通行证”的台湾居民办理开户业务时，如发现先后至多家营业机构开户等异常情况的，应拒绝为其办理开户，并及时向当地人民银行、公安机关及总行报告。A 对B 错
查看答案
考题 单选题台湾户籍的客户到大陆办理开户的有效证件为（）。A 旅游证B 台湾身份证C 台湾来往大陆通行证D 护照
查看答案
考题 多选题香港、澳门特别行政区居民、台湾居民的开户证件有（）.A港、澳、台居民身份证B机动车驾驶证C永久居留权证D港澳居民往来内地通行证E台湾居民来往大陆通行证
查看答案
考题 单选题大陆居民往来台湾使用的区域性证件是（）。A 往来港澳通行证B 内地居民往来台湾通行证C 大陆居民往来台湾通行证D 大陆居民来往台湾通行证
查看答案
考题 多选题对于持“台湾往来大陆通行证”等非居民身份证办理开户业务的客户，柜员必须就哪些事项予以询问和确认：（）。A开户原因B住址C开户用途D证件有效期
查看答案
考题 单选题父母双方是台湾居民的，在大陆出生的子女可办理（）A 大陆居民身份证B 大陆居民往来台湾通行证C 5年有效或一次有效的台湾居民来往大陆通行证D 中华人民共和国出入境通行证
查看答案
考题 单选题大陆居民申请办理大陆居民往来台湾通行证需提交（）。A 有效的居民身份证或户口簿原件B 车辆驾驶证C 无效的居民身份证D 学生证
查看答案
考题 单选题开具《外币携带证》时客户需凭（）、往来港澳通行证、往来台湾通行证、有效签证或签注办理。A 居民身份证B 户口簿C 军官证D 护照
查看答案
热门标签
最新试卷