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查验证件时应采取检查、观察和询问相结合的方法，具体为一看、二对、三查。
参考答案
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考题
目标部位是客户单位防护的重点，在查验出入证件时应严格把关，遇伪造证件时正确的做法是（）A、将证件撕毁，以免再欺骗他人B、将证件交还本人，禁止通行C、将证件留存，向客户单位报告等待有关人员处置D、询问证件的来源
考题
某日凌晨3时，派出所民警在辖区重点地段设卡检查，对来往的可疑车辆及行人进行盘查。民警在查验身份证件时，下列做法不正确的是（）。A、使用戒具有效控制被检查人员B、查证防伪暗记和标识，判定证件的真伪C、查验证件的内容，进行人、证对照D、注意持证人的反应，视具体情况让持证人自述证件内容，边问边查
考题
安检人员在查验旅客证件时，应仔细检查带有“ET”标志和电子客票号码的打印登机牌，打不出的疑难汉字用查验（）的方法，严格执行民航总局行业规定。A、居民身份证B、拼音C、手工书写D、户口薄
考题
对私客户开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取（）网络信息查验等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息。A、联网核查身份证件B、人员询问C、客户回访D、实地查访E、公用事业账单（如水、电等缴费凭证）验证
考题
单选题内部控制测试的方法有（）。A
询问、观察、检查、重新执行B
调查询问、分析性程序、观察和检查C
检查有形资产、观察法、询问法、函证法、计算法和分析性程序D
复制、录音、拍照和专业鉴定、勘验
考题
单选题目标部位是客户单位防护的重点，在查验出入证件时应严格把关，遇伪造证件时正确的做法是（）A
将证件撕毁，以免再欺骗他人B
将证件交还本人，禁止通行C
将证件留存，向客户单位报告等待有关人员处置D
询问证件的来源
考题
多选题对私客户开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取（）网络信息查验等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息。A联网核查身份证件B人员询问C客户回访D实地查访E公用事业账单（如水、电等缴费凭证）验证
考题
多选题证件查验通常采用人证对照的方法，即在查验证件（制印）无误时，采取（）方式。A看照片对本人B看籍贯对口音C看填单对物品D看证件对表情
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