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对大额现金的支付，下列说法哪些是正确的？（）

  • A、应当督促经办人员严格审查取款人的有效身份证件，予以核实后再行支付
  • B、严格执行人民银行报备制度
  • C、严格执行授权审批制
  • D、严格执行反洗钱相关制度

参考答案

更多 “对大额现金的支付，下列说法哪些是正确的？（）A、应当督促经办人员严格审查取款人的有效身份证件，予以核实后再行支付B、严格执行人民银行报备制度C、严格执行授权审批制D、严格执行反洗钱相关制度” 相关考题
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考题 开户性对提取现金超大额现金标准的下列（ ）情况视同大额现金支付，实行登记备案。A．商业汇票B．注册“现金”字样的银行汇票C．注明“现金”字样的银行本票D．现金支票
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考题 关于电子现金说法错误的是“（32） ”。（32）A．电子现金具有匿名性B ．电子现金具有不可跟踪性C ．电子现金适于大额支付D ．电子现金节省交易费用
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考题 关于电子现金说法错误的是 (32)。A．电子现金具有匿名性B．电子现金具有不可跟踪性C．电子现金适于大额支付D．电子现金节省交易费用
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考题 开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票、银行本票，视同大额现金支付，实行登记备案制度。 ( )A．正确B．错误
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考题 办理大额现金支付业务时，应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》。
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考题 关于大额支付业务，下列说法正确的是（）A、大额支付系统在同城或异地均可使用B、大额支付系统参与者的行号为6位C、北京地区的地区代码为1000D、大额支付系统能够做到实时清算、即时入账
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考题 按广东省农村信用社支付结算业务的要求，在’支票业务’的基本规定中，对需要报上级部门审批的大额现金支付，必须填制《大额现金支取审批登记表》，报上级部门审批后才能办理支付。
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考题 以下（）需热线验证。A、对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务B、对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付C、当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务D、收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验（增）资账户转存基本存款账户或原路退回业务E、新开户发生的首笔转账或现金支付业务
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考题 加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
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考题 开户银行对自己签发的超过大额现金标准注明“现金”字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度（）。A、银行本票B、支票C、银行汇票D、信用证
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考题 开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明“现金”字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）A、银行本票B、支票C、银行汇票D、信用证
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考题 下列哪些业务必须通过92过渡处理的（）。A、小额支付往账B、大额支付往账C、网内往来往账D、大额支付来账核销
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考题 下列哪些事项需经有权人审批后才能处理（）。A、补记账务B、错账冲正C、大额现金支付业务D、需填制特种转账传票处理的业务
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考题 审核现金支付凭证的要点是：（）A、支付凭证是否真实、各要素是否齐全；B、会计记账、复核员是否签章；C、无支付密码的需双人折角验印鉴；D、金额、收款人名称不能更改。E、支取大额现金是否经过大额现金支付报备、审批手续。
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考题 关于借记卡电子现金卡描述正确的有（）。A、大额脱机支付B、设置支付密码C、不设定限额D、卡内资金不计息
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考题 省行大额现金支付管理暂行办法所指的“大额现金”包括的范围？
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考题 填空题加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
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考题 问答题省行大额现金支付管理暂行办法所指的“大额现金”包括的范围？
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考题 判断题大额现金支付时须经营业经理授权并复核，未经复点的大额现金款项可以对外支付。（错）452、办理自动柜员机现金业务，必须贯彻双人管理原则。A 对B 错
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考题 多选题开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明“现金”字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）A银行本票B支票C银行汇票D信用证
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考题 多选题开户银行对自己签发的超过大额现金标准注明“现金”字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度（）。A银行本票B支票C银行汇票D信用证
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考题 单选题下列关于大额支付限额管理，说法错误的是？（）A 大额支付系统按照资金管理系统大额授权标准进行金额授权控制。B 除金额授权控制外，我.行大额支付系统实行支付限额管理，对单笔支付业务的最高金额上限通过参数进行实时控制。C 总行集中作业部门负责维护全行大额支付系统支付限额参数。D 分行如遇大额支付交易需要临时调增上限的，填报《运营生产系统维护/更新申请表》，应向总行资金管理部门提出临时调增申请。
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考题 判断题办理大额现金支付业务时，应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》。A 对B 错
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考题 判断题支付大额现金不得向客户收取手续费。A 对B 错
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考题 多选题审核现金支付凭证的要点是：（）A支付凭证是否真实、各要素是否齐全；B会计记账、复核员是否签章；C无支付密码的需双人折角验印鉴；D金额、收款人名称不能更改。E支取大额现金是否经过大额现金支付报备、审批手续。
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考题 多选题对大额现金的支付，下列说法哪些是正确的？（）A应当督促经办人员严格审查取款人的有效身份证件，予以核实后再行支付B严格执行人民银行报备制度C严格执行授权审批制D严格执行反洗钱相关制度
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