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以下属于反洗钱系统手工录入交易的是()。

  • A、客户通过帐户存取现
  • B、客户转帐交易
  • C、外汇现钞兑换

参考答案

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考题 为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时应进行客户身份识别。() A.交易金额单笔人民币1万元以上B.交易金额单笔人民币10万元以上C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上

考题 “2025抵现”交易支持对公客户和个人客户之间()单笔现金存取。

考题 客户在进行网银转帐交易时,系统要验证客户的帐户密码。

考题 以外币现钞兑换人民币现钞,选择2663现钞兑换交易。客户买入货币须输入(),交易成功后打印记账凭证。A、人民币货币码B、外币货币码C、美元D、欧元

考题 个人外汇买卖交易方式分()两种成交方式。A、柜台交易和非柜台交易B、实时交易和委托交易C、现汇兑换现钞和现钞兑换现汇D、买入外汇和卖出外汇

考题 办理外币兑换业务中,多少金额以上的结售汇交易应录入反洗钱系统?

考题 以下客户将外汇现汇存款说法不正确的是()。A、客户将外汇现汇存款兑换成人民币,应使用现钞买入价。B、客户将外汇现汇存款兑换成人民币,应使用买入价。C、客户将外汇现汇存款兑换成人民币,应使用卖出价。D、客户将外汇现钞兑换成人民币,应使用买入价。E、客户将外汇现钞兑换成人民币,应使用现钞买入价。F、客户将外汇现钞兑换成人民币,应使用现钞卖出价。

考题 反洗钱系统手工录入未通过帐户发生的交易时,应当在客户帐号处输入()。A、不输入B、7011C、部门+7011D、7011+货币码

考题 金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的,10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统,超过10个工作日的通过()手工录入反洗钱系统。A、可疑交易录入可疑交易录入B、可疑交易录入特殊报文处理C、特殊报文处理可疑交易录入D、特殊报文处理特殊报文处理

考题 1045转帐交易,使用在个人客户将资金从一个帐户转帐取款至另一个帐户,交易也处理定期类存款的转账()支取业务。A、销户B、部分提前C、转入D、转出

考题 外币兑换外币交易,纳入外汇局对现钞存取的额度管理,客户当日累积现钞存入超过等值5000美元,现钞提取超过等值10000美元时需要审核真实性材料。

考题 单位外币卡帐户的资金应从其单位的外汇帐户转帐存入,不得在境内存取外币现钞。

考题 以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是:()A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。

考题 客户凭绿卡办理柜面业务除()交易外,不得通过键盘手工输入卡号。A、绿卡挂失清户、挂失撤销卡B、存取款、转帐、消费C、挂失卡、换卡D、查询

考题 判断题客户在进行网银转帐交易时,系统要验证客户的帐户密码。A 对B 错

考题 判断题外币兑换外币交易,纳入外汇局对现钞存取的额度管理,客户当日累积现钞存入超过等值5000美元,现钞提取超过等值10000美元时需要审核真实性材料。A 对B 错

考题 多选题第三方存管在以下哪两个帐户间建立银证转帐对应关系()。A保证金帐户B簿记帐户C客户一卡通理财专户D客户银行结算帐户E客户交易结算资金汇总帐户

考题 单选题以外币现钞兑换人民币现钞,选择2663现钞兑换交易。客户买入货币须输入(),交易成功后打印记账凭证。A 人民币货币码B 外币货币码C 美元D 欧元

考题 多选题客户凭绿卡办理柜面业务除()交易外,不得通过键盘手工输入卡号。A绿卡挂失清户、挂失撤销卡B存取款、转帐、消费C挂失卡、换卡D查询

考题 单选题金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的,10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统,超过10个工作日的通过()手工录入反洗钱系统。A 可疑交易录入可疑交易录入B 可疑交易录入特殊报文处理C 特殊报文处理可疑交易录入D 特殊报文处理特殊报文处理

考题 判断题单位外币卡帐户的资金应从其单位的外汇帐户转帐存入,不得在境内存取外币现钞。A 对B 错

考题 单选题反洗钱系统手工录入未通过帐户发生的交易时,应当在客户帐号处输入()。A 不输入B 7011C 部门+7011D 7011+货币码

考题 单选题个人外汇买卖交易方式分()两种成交方式。A 柜台交易和非柜台交易B 实时交易和委托交易C 现汇兑换现钞和现钞兑换现汇D 买入外汇和卖出外汇

考题 多选题以下()交易,客户必须提供信用卡交易密码。A信用卡帐户余额查询B信用卡取款C信用卡存取款撤销D信用卡转出转帐交易

考题 单选题以下属于反洗钱系统手工录入交易的是()。A 客户通过帐户存取现B 客户转帐交易C 外汇现钞兑换

考题 多选题需要外汇业务岗位人员人工识别,并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括()。A个人外汇跨境汇款交易B外汇的结售汇交易C外币现钞兑换D国际卡收单

考题 多选题以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。A大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D以上描述的都不正确。