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单选题
以下属于反洗钱系统手工录入交易的是()。
A

客户通过帐户存取现

B

客户转帐交易

C

外汇现钞兑换


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 支行和营业网点主要履行以下职责:()。 A、负责甄别处理外部欺诈风险信息系统中涉及恐怖活动名单的报警信息,如有合理理由怀疑客户交易对手与名单相关,应立即采取相应的交易限制措施,并在反洗钱监控系统中手工新增异常交易报告。B、负责甄别处理1267系统中涉及恐怖活动名单的报警信息,及时提交甄别结果。C、负责对系统无法自动采集的大额交易手工新增大额交易报告,人工主动发现的客户涉嫌洗钱的异常交易及行为手工新增异常交易报告。D、及时对反洗钱中心或反洗钱集中处理机构发布的风险提示进行回复,采取适当的后续控制措施防控洗钱及相关风险。

考题 以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。 A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。

考题 我行的大额交易报告流程有两种情况:系统提取、手工录入。()此题为判断题(对,错)。

考题 PMS系统中数据填报方式种类有()A、自动生成B、手工选择C、手工录入D、手工选择或手工录入

考题 小额支付系统中的定期业务,明细录入有几种输入方式?()A、磁盘批量导入B、手工汇总录入C、系统自动生成D、手工逐笔录入

考题 建设银行签约的间联商户受理本行信用卡手工方式退货时,应使用CCBS系统()交易处理,交易金额输入负数。A、5130来单录入B、5131总计单录入C、5132签购单录入D、5133POS销号

考题 上海银行反洗钱系统具有()功能。A、信息录入B、交易预警C、案例处理D、统计分析E、查询督办

考题 生产管理系统数据填报方式种类有()A、自动生成B、手工选择C、手工录入D、手工选择或手工录入

考题 各分支机构对于经分析判断,属于应该手工上报的可疑交易和可疑行为,应保证同时通过系统生成案例上报至反洗钱监测分析中心。

考题 下列属于“6804汇划来账主动退汇”交易,手工录入要素的是()。A、原汇划日期B、原支付交易序号C、原支付业务编号

考题 交易金额达到反洗钱要求金额时,系统弹出反洗钱的交易画面包括()。A、录入办理人的姓名B、证件类型C、证件号码D、经办人姓名

考题 下列属于“6802汇兑汇入”交易,手工录入要素的是()。A、汇划日期B、报文标识号C、支付交易序号D、支付业务编号

考题 办理外币兑换业务中,多少金额以上的结售汇交易应录入反洗钱系统?

考题 总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送,履行反洗钱义务;除反洗钱平台(AMLS)自动提取报送外的,柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。

考题 以下属于反洗钱系统手工录入交易的是()。A、客户通过帐户存取现B、客户转帐交易C、外汇现钞兑换

考题 反洗钱系统手工录入未通过帐户发生的交易时,应当在客户帐号处输入()。A、不输入B、7011C、部门+7011D、7011+货币码

考题 金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的,10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统,超过10个工作日的通过()手工录入反洗钱系统。A、可疑交易录入可疑交易录入B、可疑交易录入特殊报文处理C、特殊报文处理可疑交易录入D、特殊报文处理特殊报文处理

考题 以下哪项不属于手工单录入汇总查询交易需要输入的信息()A、商户编号B、记账日期C、卡号D、币种

考题 下列交易属于贷记卡内部操作的是()。A、跨中心双方抹账B、贷记卡撤销C、手工单录入D、手工单录入汇总查询

考题 多选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,营业网点履行以下反洗钱职责()。A根据客户身份识别及持续识别情况,在反洗钱系统中录入非现场监管信息B甄别日常可疑交易,对系统预警的客户开展尽职调查,按规定报告可疑交易C发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的,及时按要求报告可疑交易D按规定及时补录补正反洗钱数据

考题 多选题手工单录入指中国农业银行受理网点将特约商户提交的签购单信息录入系统的交易。下列()签购单交易类型可在柜台进行手工单录入。A联机结算B消费C退货D手工结算

考题 单选题对广东农村信用社手工批量开户业务的交易处理步骤描述不正确的选项是()A 操作“[800203]手工录入开户信息“交易,录入手工开户的相关信息B 操作“[800205]手工批量开户效验“交易,检查开户信息是否已经在系统中存在C 操作“[800230]“批量开户效验返盘“交易,返回批量开户信息效验的结果D 操作“[800210]批量开户撤销“交易办理撤销但当日未进行批处理的不能执行撤销

考题 单选题反洗钱系统手工录入未通过帐户发生的交易时,应当在客户帐号处输入()。A 不输入B 7011C 部门+7011D 7011+货币码

考题 多选题交易金额达到反洗钱要求金额时,系统弹出反洗钱的交易画面包括()。A录入办理人的姓名B证件类型C证件号码D经办人姓名

考题 问答题办理外币兑换业务中,多少金额以上的结售汇交易应录入反洗钱系统?

考题 单选题金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的,10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统,超过10个工作日的通过()手工录入反洗钱系统。A 可疑交易录入可疑交易录入B 可疑交易录入特殊报文处理C 特殊报文处理可疑交易录入D 特殊报文处理特殊报文处理

考题 多选题下列交易属于贷记卡内部操作的是()。A跨中心双方抹账B贷记卡撤销C手工单录入D手工单录入汇总查询