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某省分行营业部某支行开户企业A轻工业进出口公司,长期向银行提供虚假报表,而该支行信贷人员未能认真履行职责深入开展贷前调查,致使这一问题长期未被发现,调查人员仅依据假企业财务报表做形式上的贷前调查分析,从而得出错误的判断和结论,误导了贷款投向。2012年11月4日至2013年4月28日陆续为该企业(当时信用等级A级)新增贷款7笔,金额410万元。贷款3个月后,企业开始欠息,贷款到期后形成呆滞。此笔贷款属于贷款管理失控类案例,该案例违反了《贷款通则》和贷款操作规程,属于贷款三查不落实,主要问题是货前调查失实,导致贷款投向失误。
参考答案
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考题
某企业向工商银行郑州某支行申请开立一般存款账户,符合开立条件,该支行应办理开户手续,并于开户之日起5个工作日内向( )备案。A.工商银行总行B.财政部C.银监会D.中国人民银行当地分支行
考题
承兑的银行承兑汇票地址栏应填写()的地址,付款行行号填写()的行号,以便到期时持票人开户银行提示付款时可直接将票据寄往分行。A、签发支行;签发支行B、分行业务处理中心;分行业务处理中心C、签发支行;分行业务处理中心D、分行业务处理中心;签发支行
考题
A企业近期收到一笔1年前的货物贸易汇出汇款退款,A企业已至当地外管局办理登记表,登记表显示办理的金融机构为招商银行上海分行东方支行,A企业持登记表至柜员小白所在的招商银行上海分行营业部办理,小白提示客户至东方支行办理此笔业务,营业部无法受理,小白的做法正确吗?
考题
以下开户业务,如客户提交的开户资料真实完整有效,柜面可直接办理开户手续的是()。A、同城银行机构到中信银行某支行营业部申请开立投融资性同业银行结算账户B、异地银行机构到中信银行某分行营业部申请开立结算性同业银行结算账户C、同城银行机构到中信银行某支行营业部申请开立结算性同业银行结算账户D、客户申请到中信银行某支行开立SPV专用账户
考题
某客户持在招商银行南京迈皋桥支行开立的“一卡通”,要求开通“智能通知存款”功能,则他可以在招商银行()申请办理。A、南京分行迈皋桥支行B、南京分行城西支行C、扬州分行营业部D、总行营业部
考题
对于非上海地区来说,由各非上海地区辖属分行的营业部向挂靠银行办理领解现业务的账务处理,各辖属网点向分行营业部办理支行内领解现,往来的方式为()。A、行内通存通兑B、现金交接C、信用卡转帐D、网上银行划转
考题
单选题某企业向工商银行郑州某支行申请开立一般存款账户,符合开立条件,该支行应办理开户手续,并于开户之日起5个工作日内向()备案。A
工商银行总行B
财政部C
银监会D
中国人民银行当地分支行
考题
多选题客户王先生在招商银行南京分行迈皋桥支行申请办理一张一卡通并开通ATM自助转帐功能,则王先生可指定()为收款方。A南京分行营业部开户的一卡通B扬州分行营业部开户的活期结算存折C无锡分行城南支行开户的活期储蓄存折D南京分行城东支行开户的银联一卡通金卡E苏州分行营业部开户的一卡通
考题
多选题某客户持在招行南京分行迈皋桥支行开立的“一卡通”,在招商银行以下()均可办理记帐式国债柜台交易业务。A南京分行营业部B扬州分行营业部C南京分行城南支行D苏州分行营业部E上海分行营业部
考题
单选题承兑的银行承兑汇票地址栏应填写()的地址,付款行行号填写()的行号,以便到期时持票人开户银行提示付款时可直接将票据寄往分行。A
签发支行;签发支行B
分行业务处理中心;分行业务处理中心C
签发支行;分行业务处理中心D
分行业务处理中心;签发支行
考题
判断题A企业近期收到一笔1年前的货物贸易汇出汇款退款,A企业已至当地外管局办理登记表,登记表显示办理的金融机构为招商银行上海分行东方支行,A企业持登记表至柜员小白所在的招商银行上海分行营业部办理,小白提示客户至东方支行办理此笔业务,营业部无法受理,小白的做法正确吗?A
对B
错
考题
多选题某客户持在招商银行南京迈皋桥支行开立的“一卡通”,要求开通“智能通知存款”功能,则他可以在招商银行()申请办理。A南京分行迈皋桥支行B南京分行城西支行C扬州分行营业部D总行营业部
考题
单选题以下开户业务,如客户提交的开户资料真实完整有效,柜面可直接办理开户手续的是()。A
同城银行机构到中信银行某支行营业部申请开立投融资性同业银行结算账户B
异地银行机构到中信银行某分行营业部申请开立结算性同业银行结算账户C
同城银行机构到中信银行某支行营业部申请开立结算性同业银行结算账户D
客户申请到中信银行某支行开立SPV专用账户
考题
单选题对于非上海地区来说,由各非上海地区辖属分行的营业部向挂靠银行办理领解现业务的账务处理,各辖属网点向分行营业部办理支行内领解现,往来的方式为()。A
行内通存通兑B
现金交接C
信用卡转帐D
网上银行划转
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