网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
金融机构违反实名制规定，为其开立个人存款帐户的，人民银行有权给予警告，并处以（）的罚款。
- A、100元
- B、500元以上1000元以下
- C、2000元
- D、5000元
参考答案
更多 “金融机构违反实名制规定，为其开立个人存款帐户的，人民银行有权给予警告，并处以（）的罚款。A、100元B、500元以上1000元以下C、2000元D、5000元” 相关考题
考题
关于个人存款账户实名制的规定包括()。A.在金融机构开立个人存款帐户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并要登记其身份证件上的姓名和号码B.代理他人在金融机构开立个人存款帐户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码C.金融机构违反规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款D.储户提前支取未到期定期储蓄存款，必须持存单和存款人的身份证明办理E.代储户支取未到期定期储蓄存款的，代支取人除了持存单和存款人身份证明外，还必须持其身份证明
考题
下列关于个人存款实名制说法正确的有( )。
A、《个人存款账户实名制规定》的金融机构，是指在境内依法设立和经营个人存款业务的机构B、《个人存款账户实名制》中的存款账户是指个人在金融机构开立的人民币相关存款账户C、《个人存款账户实名制规定》自2000年4月1日起实施D、《个人存款账户实名制》中实名是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的姓名
考题
金融机构违反《人存款账户实名制规定》,为个人开立存款账户的,由中国人民银行给予警告,可以处以罚款()。
A、1000元以上3000元以下B、3000元以上5000元以下C、1000元以上5000元以下D、3000元以上10000元以下
考题
依据《金融违法行为处罚办法》，金融机构办理存款业务的违规行为不包括（）。A、擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款B、明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立帐户存储C、开办新的存款业务种类D、违反规定为客户多头开立帐户
考题
多选题金融机构违反《个人存款账户实名制》第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款，该第七条内容有（）。A不出示本人身份证件的，金融机构只能为其开立储蓄存款账户。B在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。C代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示代理人的身份证件，进行核对，并登记代理人的身份证件上的姓名和号码。D不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户。
考题
单选题金融机构违反（）第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款。A
个人存款管理办法B
储蓄管理条例C
个人存款账户实名制规定D
个人存款账户身份识别
考题
单选题金融机构违反实名制规定开立个人存款账户的，中国人民银行可以处（）罚款。A
500元－1000元B
1000元－5000元C
2000元－10000元D
10000元－50000元
考题
多选题金融机构违反个人存款账户实名制规定的，将可能受到的处罚有（）。A由中国人民银行给予警告B可以处1000元以上5000元以下的罚款C情节严重的，可以责令停业整顿D对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分E屡次违反个人存款账户实名制规定的，可以处5000元以上20000元以下的罚款
考题
多选题金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。A金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的，由中国人民银行给予警告，并处以3万元以下罚款B上述情况下，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。C金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算帐户，协助进行洗钱活动的，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任D金融机构违反本办法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户
热门标签
最新试卷