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金融机构应当保存客户的账户资料和交易记录，账户资料，自销户之日起至少保存（）年。
- A、4
- B、5
- C、6
- D、10
参考答案
更多 “金融机构应当保存客户的账户资料和交易记录，账户资料，自销户之日起至少保存（）年。A、4B、5C、6D、10” 相关考题
考题
金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()
考题
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是?()A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料。B、金融机构破产或者解散时，可销毁客户身份资料和交易记录。A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存5年;交易记录保存，自交易记账之日起至少保存5年。D、委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
考题
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（ ）。A.账户资料，自销户之日起至少5年B.账户资料，自销户之日起至少10年C.交易记录，自交易记账之日起至少5年D.交易记录，自交易记账之日起至少10年
考题
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）。A、账户资料，自销户之日起至少5年B、账户资料，自销户之日起至少10年C、交易记录，自交易记账之日起至少5年D、交易记录，自交易记账之日起至少10年
考题
下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。C、金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
考题
下列说法的错误的是（）。A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料B、金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料C、保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿D、保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料
考题
保存记录制度要求各机构必须按规定在一定期限内保存客户的账户资料和交易记录，即账户资料，自销户之日起至少10年；交易记录，自记账之日起至少（）年，以便对可疑交易进行长时间监控。A、3B、5C、10D、15
考题
各支行（营业部）应按银行会计档案管理的规定和国家有关会计档案管理的规定保管客户的账户资料和交易记录。账户资料，自销户之日起至少（）年，交易记录，自交易记账之日起至少（）年。A、10；10B、10；15C、5；10D、10；2
考题
根据兴业银行规定，经营机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）A、客户身份资料，永久保存（经确认）B、交易记录，自交易记账之日起至少5年C、账户资料，自销户之日起至少5年D、交易记录，自交易记账之日起至少10年
考题
单选题各支行（营业部）应按银行会计档案管理的规定和国家有关会计档案管理的规定保管客户的账户资料和交易记录。账户资料，自销户之日起至少（）年，交易记录，自交易记账之日起至少（）年。A
10；10B
10；15C
5；10D
10；2
考题
单选题柜面开设中央预算单位零余额账户的交易路径是（）.A
客户服务-账户-开销户-非个人资料受理B
客户服务-开销户-账户-非个人资料受理C
客户服务-账户-开销户-对公客户资料受理D
客户服务-开销户-账户-对公客户资料受理
考题
多选题根据兴业银行规定，经营机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）A客户身份资料，永久保存（经确认）B交易记录，自交易记账之日起至少5年C账户资料，自销户之日起至少5年D交易记录，自交易记账之日起至少10年
考题
多选题根据反洗钱的要求，经营机构应当保存每个客户的账户资料和交易记录，包括（）A账户资料包括客户开立账户时用于核实客户身份所登记的资料等，自销户之日起至少5年B交易记录包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等自交易记账之日起至少5年C账户资料包括客户开立账户时用于核实客户身份所登记的资料等，自交易开始之日起至少5年D交易记录包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等交易结束之日起至少5年
考题
多选题下面关于客户身份资料和交易记录保存的叙述正确的有（）A金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料B金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料C客户身份资料自业务关系结束当年记起、客户交易记录自交易记账当年记起，应当至少保存5年D同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照上述期限要求保存所有介质的客户身份资料或者交易记录
考题
多选题按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，下列说法正确的有（）。A金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料B金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料C保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿D保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料E保存的交易记录包括有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
考题
判断题有关开户、变更、销户的客户资料档案应当自期货经纪合同终止之日起至少保存10年；交易指令记录、交易结算记录、错单记录、客户投诉档案以及其他业务记录应当至少保存20年。（）A
对B
错
考题
多选题下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）A在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。B客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。C金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。D金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
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