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单位客户要求变更法定代表人的,金融机构应当重新识别客户。
参考答案
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考题
出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户?()
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的B、客户要求变更被保险人或受益人的C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
考题
金融机构在下列()情况下需要重新识别客户。A、客户要求变更姓名或者名称B、客户行为或者交易情况出现异常的C、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D、客户要求变更支取方式
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、(),金融机构应当重新识别客户。A、法定代表人B、经营范围C、身份证明文件种类D、注册资本
考题
出现哪些情况,金融机构应当重新识别客户身份()A、客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的B、客户行为或交易出现异常的C、客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的D、先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的
考题
与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A、客户要求变更身份信息B、客户的交易行为出现异常C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
考题
多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、(),金融机构应当重新识别客户。A法定代表人B经营范围C身份证明文件种类D注册资本
考题
多选题与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A客户要求变更身份信息B客户的交易行为出现异常C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
考题
多选题出现哪些情况,金融机构应当重新识别客户身份()A客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的B客户行为或交易出现异常的C客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的D先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的
考题
多选题金融机构在下列()情况下需要重新识别客户。A客户要求变更姓名或者名称B客户行为或者交易情况出现异常的C金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D客户要求变更支取方式
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