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被列为存有疑似非法非法集资、诈骗等非法行为可能、应予以高度关注的账户是（）

  • A、异动账户
  • B、可疑账户
  • C、重点关注
  • D、高风险账户

参考答案

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考题 集资诈骗罪区别于非法集资等行为的特征是( )。A．用高端金融工具B．集资总量大C．集资人不具资格D．具有非法占有他人财产的目的
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考题 员工存在参与民间借贷、高息融资、集资等非法行为扣合规积分()分。 A.5B.10C.15D.20
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考题 危害国际民用航空安全的非法行为包括《东京公约》规定的非法行为、《海牙公约》规定的非法行为和()。 A.我国宪法规定的非法行为B.《蒙特利尔公约》及《补充蒙特利尔公约议定书》规定的非法行为C.我国刑法规定的非法行为
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考题 下列关于集资诈骗罪说法错误的是（ ）。A.以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪 B.集资诈骗罪的最高刑期为十年 C.非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚 D.集资诈骗罪的量刑重于非法吸收公众存款罪
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考题 集资诈骗罪区别非法集资等行为的特征是（　　）。A.用高端金融工具 B.集资总量大 C.集资人不拘资格 D.具有非法占有他人财产的目的
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考题 集资诈骗犯罪区别于非法集资等行为的特征是（ ）。A.用高端金融工具 B.集资人不具有资格 C.集资总量大 D.具有非法占有他人财产的目的
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考题 集资诈骗犯罪区别于非法集资等行为的特征是()。A:用高端金融工具B:集资人不具有资格C:集资总量大D:具有非法占有他人财产的目的
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考题 集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪在客观上表现为非法集资的行为，二者区别的关键在于是否以（）为目的。A、非法持有B、非法牟利C、非法占有集资款D、非法经营
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考题 非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。
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考题 使用诈骗方法非法集资，什么情况下可认定“以非法占有为目的”？
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考题 从事非法集资可能构成什么犯罪？（）A、非法吸收公众存款罪B、集资诈骗罪C、擅自发行股票、公司、企业债券罪D、非法经营罪
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考题 目前的非法集资活动主要包括（）等形式。A、非法吸取公众存款B、集资诈骗C、非法销售上市公司股票D、非法发行债券
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考题 我国的非法集资犯罪，从规范刑法学的角度来说，主要包括（）A、非法吸收公众存款罪B、集资诈骗罪C、非法集资罪D、挪用资金罪
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考题 对不属于传销，而属于非法集资、集资诈骗等行为的，通报公安部门。
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考题 单位以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，数额在（）以上的，应予追诉。
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考题 甲以非法占有为目的，以发行彩票的方式向社会公众非法募集资金，对于甲的行为定性错误的是（）。A、构成诈骗罪B、构成非法集资罪C、构成非法经营罪D、构成集资诈骗罪
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考题 判断题非法集资是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为A 对B 错
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考题 单选题集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪在客观上表现为非法集资的行为，二者区别的关键在于是否以（）为目的。A 非法持有B 非法牟利C 非法占有集资款D 非法经营
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考题 单选题下列关于集资诈骗罪的说法，正确的有（ ）。Ⅰ.集资诈骗罪的犯罪主观方面是故意，无需以非法占有为目的 Ⅱ.集资诈骗罪的犯罪客观方面为使用诈骗手段实施非法集资，且数额较大的行为 Ⅲ.个人集资诈骗、数额在 10 万元以上的，单位集资诈骗，数额在 50 万元以上的，应予以立案追诉 Ⅳ.单位犯集资诈骗罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照《刑法》相关规定进行处罚A Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、ⅡC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 单选题下列关于集资诈骗罪的说法，错误的是（ ）。A 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪B 集资诈骗罪的最高刑期为10年C 非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚D 集资诈骗罪的量刑重于非法吸收公众存款罪
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考题 单选题被列为存有疑似非法非法集资、诈骗等非法行为可能、应予以高度关注的账户是（）A 异动账户B 可疑账户C 重点关注D 高风险账户
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