非法集资洗钱案件包括() A.非法吸收公众存款洗钱案B.传销洗钱案C.集资诈骗洗钱案D.贷款诈骗洗钱案

题目内容（请给出正确答案）

非法集资洗钱案件包括()

A.非法吸收公众存款洗钱案

B.传销洗钱案

C.集资诈骗洗钱案

D.贷款诈骗洗钱案

参考答案

考题保险业领域的非法集资犯罪形式包括() A.主导型案件B.参与型案件C.被利用型案件D.利用型案件

查看答案

考题涉嫌非法集资活动类案件包括? A.商业贿赂类案件B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动D.网上银行诈骗E.盗刷银行卡及pos机套现

查看答案

考题保险领域涉及非法集资案件的主要形式是()。 A.主导型案件B.债务型案件C.自发型案件D.参与型案件E.被利用型案件

查看答案

考题当前我国面临的主要洗钱威胁包括()。 A.非法集资犯罪B.传销犯罪C.毒品犯罪D.环境犯罪

查看答案

考题可疑交易报告包括但不限于下列哪些情形? A、涉嫌非法集资洗钱风险的B、涉嫌地下钱庄洗钱风险的C、涉嫌POS套现洗钱风险的D、涉嫌保险洗钱风险的E、涉嫌现金大额交易的

查看答案

考题银行保险机构应当加强日常管理与监测,将从业人员行为监测纳入( )监测系统。 A、账户B、非法集资C、反恐融资D、反洗钱

查看答案

考题行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。A.对B.错

查看答案

考题常见洗钱手法()。 A.非法集资B.电信诈骗C.虚开增值税发票D.非法传销

查看答案

考题保险司法案件包括保险公司及其工作人员、营销员涉嫌( )、挪用、( )、商业贿赂、( )、传销等，被公安司法机关立案查处的案件。A.侵占B.赌博C.诈骗D.非法集资

查看答案

热门标签