网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“短期”指（）。
- A、5个（不含）工作日以内
- B、5个（含）工作日以内
- C、10个（不含）工作日以内
- D、10个（含）工作日以内
参考答案
更多 “《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“短期”指（）。A、5个（不含）工作日以内B、5个（含）工作日以内C、10个（不含）工作日以内D、10个（含）工作日以内” 相关考题
考题
发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A、《华夏反洗钱管理办法》B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
考题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A、金融机构反洗钱规定B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。A
只提交大额交易报告B
只提交可疑交易报告C
汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D
分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
单选题发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A
《华夏反洗钱管理办法》B
《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C
《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D
《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
考题
问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么？
热门标签
最新试卷