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人民银行各分支机构应根据当地情况，进一步细化各项标准，首先选择经营规模较小的二类机构作为第一批接入机构。
参考答案
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考题
银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，对认定为重点可疑交易的，向（）报送并确保上报内容一致。A、中国人民银行当地分支机构和总行B、中国人民银行当地分支机构和银监会当地分支机构C、中国人民银行当地分支机构和国家外汇管理局当地分支机构D、银监会当地分支机构和总行
考题
中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送（）A、报告可疑交易的情况B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
考题
金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。A、人民银行或者外汇管理局当地分支机构B、国家外汇管理总局C、中国人民银行D、国家外汇管理局当地分支机构
考题
中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息（）A、报告可疑交易的情况B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
考题
下列有关反洗钱非现场监管不正确的有（）A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告
考题
根据《中国人民银行办公厅关于小额贷款公司和融资性担保公司接入金融信用信息基础数据库有关事宜的通知》要求，人民银行各分支机构应根据当地情况，进一步细化各项标准，首先选择规模较大、经营规范的机构作为第一批接入机构。
考题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱的义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。A、中国人民银行当地分支机构B、中国人民银行当地分支机构和当地公安机关C、中国人民银行当地分支机构或当地公安机关D、当地公安机关
考题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。A、中国人民银行当地分支机构B、中国人民银行当地分支机构和当地公安机关C、中国人民银行当地分支机构或当地公安机关D、当地公安机关
考题
判断题根据《中国人民银行办公厅关于小额贷款公司和融资性担保公司接入金融信用信息基础数据库有关事宜的通知》要求，人民银行各分支机构应根据当地情况，进一步细化各项标准，首先选择规模较大、经营规范的机构作为第一批接入机构。A
对B
错
考题
单选题金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。A
人民银行或者外汇管理局当地分支机构B
国家外汇管理总局C
中国人民银行D
国家外汇管理局当地分支机构
考题
单选题人民银行各分支机构应根据当地情况，进一步细化各项标准，首先选择（）的机构作为第一批接入机构。A
规模较大B
规模较小C
从业人员较多D
业务量大
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