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对代办大额交易电话核实未联系到客户的，事后应由上级机构作为高风险业务进行重点排查，涉及机构（二级行范围内）（）客户的交易要责成客户经理联系到客户，补充客户信息。

  • A、理财
  • B、财富
  • C、私行
  • D、中高端

参考答案

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考题 客户通过邮政储蓄机构开立账户发生的大额交易，应由开户行负责报送大额交易。A正确B错误
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考题 客户通过境外银行卡发生的交易，应由发卡机构报送大额交易。A正确B错误
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考题 客户如需要对境外人民币（）大额消费进行风险控制，可申请办理《借记卡境外大额消费电话核实服务申请书》，本协议不得代办。
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考题 电话核实无法联系到单位业务联系人时，应及时向三级柜员报告并（）。A、序时登记《电话联系情况登记簿》B、于次工作日与客户进行电话对账C、在付款凭证上加盖“大额资金汇划核实章”D、核查结果中注明“无人接听，次日核对”等字样
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考题 各银行业金融机构对大额网上支付转帐等交易，应通过（）确认，交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。A、电话B、密码C、短信D、以上都不对
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考题 各支行（）应对客户执行大额资金划转电话核实制度，电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在（）元以上的业务，通知开户行进行电话核实。
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考题 客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
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考题 大额支付核实管理办法规定，对大额支付核实的方式主要包括（）核实A、事后B、电话C、上门D、当面E、事前
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考题 强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。A、业务办理人身份信息B、业务代办人身份信息C、大额转账D、大额现金
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考题 强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账定时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。
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考题 强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账（）核实制度。A、实时B、定时C、业务处理后D、营业终了前
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考题 受理对私代办大额交易时，要审核代理人与账户人双方有效证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）A、电话核实的具体时间B、经办人C、客户联系电话号码及来源D、客户是否确认交易
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考题 客户发生大额核实交易后，原“短信核实→柜面核实”模式调整为（）模式。A、企业手机银行→柜面核实B、企业手机银行/短信/中心电话核实→柜面核实C、企业手机银行/短信核实→中心电话核实→柜面核实
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考题 密切关注大额、高频率转账交易，加强大额交易真实性核实：（）A、核实客户身份、交易对手、交易金额及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认B、单笔500万元及以上的交易，应安排专人与账户人进行独立于营业网点的电话核实C、确保柜外清设备覆盖全部营业网点D、单笔1000万元及以上的交易，应安排专人与账户人进行独立于营业网点的电话核实
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考题 填空题客户如需要对境外人民币（）大额消费进行风险控制，可申请办理《借记卡境外大额消费电话核实服务申请书》，本协议不得代办。
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考题 单选题客户发生大额核实交易后，原“短信核实→柜面核实”模式调整为（）模式。A 企业手机银行→柜面核实B 企业手机银行/短信/中心电话核实→柜面核实C 企业手机银行/短信核实→中心电话核实→柜面核实
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考题 多选题对代办大额交易，要审核（）（包括电话核实的具体时间、经办人、客户联系电话号码及来源、客户是否确认交易）。A代理人与账户人双方有效身份证件B并与账户人进行电话核实C做好核实记录
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考题 单选题各银行业金融机构对大额网上支付转帐等交易，应通过（）确认，交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。A 电话B 密码C 短信D 以上都不对
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考题 判断题对单位结算卡发生大额、异常交易，必须通过电话的方式向单位客户和持卡人核实或进行风险提示A 对B 错
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考题 单选题强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账（）核实制度。A 实时B 定时C 业务处理后D 营业终了前
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考题 判断题强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账定时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。A 对B 错
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考题 单选题客户通过邮政储蓄机构开立账户发生的大额交易，应由开户行负责报送大额交易。A 正确B 错误
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考题 多选题大额支付核实管理办法规定，对大额支付核实的方式主要包括（）核实A事后B电话C上门D当面E事前
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考题 多选题加强大额交易真实性核实，对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）A电话核实具体时间B经办人C客户联系电话号码及来源D客户是否确认交易
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考题 判断题客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。A 对B 错
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考题 多选题受理对私代办大额交易时，要审核代理人与账户人双方有效证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）A电话核实的具体时间B经办人C客户联系电话号码及来源D客户是否确认交易
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考题 多选题对代办个人大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，包括（）A电话核实的具体时间B经办人C客户联系电话号码及来源D客户是否确认交易
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