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反洗钱定期报告应于每季度后（）内上报季度风险监测分析报告。临时报告按有关要求上报。

  • A、3日
  • B、5日
  • C、10日
  • D、15日

参考答案

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考题 艾滋病的法定传染病报告时间，在城镇应于发现后A、2小时内上报B、4小时内上报C、6小时内上报D、8小时内上报E、12小时内上报
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考题 根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》(农银办发〔2013〕639号)，我行合规风险评估报告的频率要求为()A.按月报告B.按季度报告C.按半年报告D.按年度报告
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考题 药物不良反应监测报告实行（）。A医师或临床药师报告制度B临床药学室收集报告制度C逐级定期报告制度D通过互联网直接上报制度E直接上报、逐级反馈制度
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考题 以下有关“ADR报告程序”的叙述中，不正确的是（）。A、实行逐级定期报告制度B、国家中心将有关报告上报WHO药物监测合作中心C、严重或罕见的ADR须随时报告，必要时可以越级报告D、对严重罕见或新的ADR病例，报告最迟不超过7个工作日E、美国FDA要求，制药企业在获悉ADR15日之内将收集到的病例上报
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考题 伤害监测报告卡报告流程不包括（）A、调查对象确定B、报告卡填写C、报告卡收集D、数据录入和上报E、资料的分析
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考题 金融市场条线人员应做好上级部门开展的各项调研工作、日常资金业务数据上报，银监会、人民银行要求上报的其他数据以及（）有关资金业务经营分析报告。A、每周B、每月C、每季度D、每年
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考题 各分行应于每季度或每年度结束后的（）日内将非现场监管季报、年报通过反洗钱报告系统及时上报总行。A、3；B、5；C、7；D、次日
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考题 投资《投资运营管理报告》和《项目实施进展情况报告》应于每季度结束后（）日内上报公司投资部。A、5日B、3日C、7日
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考题 特别重大故障和重大故障发生后，要按照要求在规定期限内上报并做出简要书面报告；故障处理完毕后，要在规定期限内提交包括故障现象、原因、处理过程、经验教训、整改措施等内容的书面故障报告，按规定逐级上报。
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考题 人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的（）上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。A、10个工作日B、5个工作日C、8个工作日D、15个工作日
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考题 涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。A、华夏银行B、反洗钱监督机构C、银监局D、人民银行
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考题 目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为（）A、修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认B、预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报C、可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告D、以上答案均不正确
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考题 分行按季度向上级行报送风险分析报告，一级分行信用卡中心应于每季度末（）个工作日内向总行信用卡中心汇总报送风险分析报告。A、5B、10C、15D、20
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考题 各市分行应逐月上报全行风险分析报告，逐季上报《中国农业银行风险事件报告统计表》。
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考题 单选题目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为（）A 修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认B 预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报C 可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告D 以上答案均不正确
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考题 单选题人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的（）上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。A 10个工作日B 5个工作日C 8个工作日D 15个工作日
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考题 判断题各市分行应逐月上报全行风险分析报告，逐季上报《中国农业银行风险事件报告统计表》。A 对B 错
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考题 单选题反洗钱定期报告应于每季度后（）内上报季度风险监测分析报告。临时报告按有关要求上报。A 3日B 5日C 10日D 15日
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考题 单选题金融市场条线人员应做好上级部门开展的各项调研工作、日常资金业务数据上报，银监会、人民银行要求上报的其他数据以及（）有关资金业务经营分析报告。A 每周B 每月C 每季度D 每年
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考题 单选题各分行应于每季度或每年度结束后的（）日内将非现场监管季报、年报通过反洗钱报告系统及时上报总行。A 3；B 5；C 7；D 次日
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考题 单选题涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。A 华夏银行B 反洗钱监督机构C 银监局D 人民银行
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