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目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为（）

  • A、修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认
  • B、预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报
  • C、可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告
  • D、以上答案均不正确

参考答案

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考题 目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式?() A.以英国为代表的可疑交易报告制度B.以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度C.以法国为代表的大额交易报告制度
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考题 目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要是以美国，澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度。()
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考题 请说出金融机构反洗钱可疑交易报告的报送程序?
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考题 反洗钱新系统目前需要操作的模块是() A、大额交易管理B、可疑交易管理C、可疑接续报告D、风险等级划分
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考题 可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外,对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告,还应同时向当地人民银行报送。我们称之为() A.异常可疑交易报告B.重点可疑交易报告C.一般可疑交易报告D.加强性可疑交易报告
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考题 以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查的表述是正确的?()A.反洗钱及反恐融资协查，是指金融机构依法协助人民银行或第三方机构进行反洗钱的调查B.金融机构有依法执行对有关账户的临时冻结的义务C.农业银行办理的所有反洗钱协查都应通过ICCS系统(内控合规管理信息系统 )进行处理D.对于协查涉及尚未报送过可疑交易报告的客户，应通过反洗钱系统补充提交一般可疑交易报告，并适当调整此客户洗钱风险等级
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考题 营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。A.可疑预警B.可疑报告C.大额预警D.大额报告
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考题 目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。A.人民银行反洗钱局B.各银行总行C.中国反洗钱监测分析中心D.外汇局
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考题 农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。A、可疑交易报告B、反洗钱报告C、业务异常报告D、大额可疑交易报告
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考题 为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》D、《国家反洗钱法》
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考题 反洗钱可疑交易报告
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考题 目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）A、以英国为代表的可疑交易报告制度B、以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度C、以法国为代表的大额交易报告制度
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考题 反洗钱交易报告制度中不包括（）A、大额交易报告制度B、可疑交易报告制度C、可疑线索移送制度D、交易报告免责条款
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考题 以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）A、反洗钱调查的基本情况B、可疑交易活动事实描述C、可疑账户的基本情况D、可疑交易情况分析E、可疑交易活动调查处理意见根据和理由
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考题 目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。A、人民银行反洗钱局B、各银行总行C、中国反洗钱监测分析中心D、外汇局
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考题 下列不属于农业银行营业网点反洗钱职责的是（）。A、可疑预警，可疑报告的上报B、客户信息，交易信息的补正C、对将失效可疑预警，可疑报告的后续处理D、贯彻落实上级行和监管部门反洗钱工作部署和要求
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考题 前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别，判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分，对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。（）
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考题 反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）A、大额报告不会生成B、可疑报告不会生成C、大额和可疑报告都不会生成D、大额和可疑报告不妨碍生成
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考题 反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成。
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考题 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析。A、大额现金支取报告B、大额交易报告C、可疑交易报告D、大额交易和可疑交易报告
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考题 单选题目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为（）A 修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认B 预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报C 可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告D 以上答案均不正确
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考题 判断题农业银行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。A 对B 错
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考题 单选题国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析。A 大额现金支取报告B 大额交易报告C 可疑交易报告D 大额交易和可疑交易报告
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考题 名词解释题反洗钱可疑交易报告
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考题 多选题以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）A反洗钱调查的基本情况B可疑交易活动事实描述C可疑账户的基本情况D可疑交易情况分析E可疑交易活动调查处理意见根据和理由
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考题 单选题反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）A 大额报告不会生成B 可疑报告不会生成C 大额和可疑报告都不会生成D 大额和可疑报告不妨碍生成
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