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以下属于符合高风险特征的账户（）

  • A、金融机构在邮政银行开立的同业结算账户
  • B、在邮政银行签约机构理财的企业银行结算账户
  • C、异地开立的企业银行结算账户
  • D、符合重点对账特征的企业银行结算账户

参考答案

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考题 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解以下哪些信息,加强对其金融交易活动的监测分析() A.资金来源B.资金用途C.经济状况D.经营状况
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考题 下列哪组描述()符合是生物技术制药的特征。 A、高技术、高投入、高风险、高收益、长周期B、高技术、高投入、低风险、高收益、长周期C、高技术、低投入、高风险、高收益、长周期D、高技术、高投入、高风险、低收益、短周期
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考题 以下不属于金融衍生品的特征的是()。A.杠杆比例高 B.定价复杂 C.高风险性 D.全球化程度低
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考题 下列哪组描述（）符合是生物技术制药的特征。A、技术、高投入、高风险、高收益、长周期B、技术、高投入、低风险、高收益、长周期C、技术、低投入、高风险、高收益、长周期D、技术、高投入、高风险、低收益、短周期
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考题 银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中，要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、（）、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。A、高风险账户B、高风险客户C、高风险部门D、高风险环节
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考题 以下属于金融衍生品的特征的有（）。A、高成本性B、高杠杆性C、高风险性D、低收益性
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考题 网点特殊账户、高风险业务监控包括（）等高风险业务。A、理财资金账户B、长期不动账户C、大额交易D、强制修改重空状态E、手工计息
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考题 期货市场是个高风险市场，其风险具有以下特征：（）、放大性、（）和可测性。
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考题 下列属于高风险行业的安全文化表现特征的是（）A、信息通畅B、灵活C、公正D、以上均是
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考题 对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。A、交易频率B、交易对手C、交易时间D、交易量
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考题 以下重点帐户中，按要求进行按月对账的有（）。A、在交行开立的上门收款业务的单位存款账户B、异动、可疑、高风险的客户C、在交行开立的各级预算单位账户D、异动、可疑、高风险的账户
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考题 在办理银行卡业务中，未按规定（）或（），给予有关责任人员警告至记大过处分。A、对高风险账户进行止付B、对高风险账户进行追索C、未执行高风险客户止付制度D、未执行透支追索制度
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考题 按照《高风险作业管理制度》规定，以下哪些属于高风险作业（）。A、有限空间作业B、交叉作业C、水下作业D、一级动火作业
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考题 下类型基金中，属于高风险特征的有哪些：（）A、股票型B、混合型C、指数型D、债券型
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考题 多选题以下重点帐户中，按要求进行按月对账的有（）。A在交行开立的上门收款业务的单位存款账户B异动、可疑、高风险的客户C在交行开立的各级预算单位账户D异动、可疑、高风险的账户
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考题 多选题以下属于金融衍生品的特征的有（）。A高成本性B高杠杆性C高风险性D低收益性
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考题 单选题下列属于高风险行业的安全文化表现特征的是（）A 信息通畅B 灵活C 公正D 以上均是
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考题 填空题期货市场是个高风险市场，其风险具有以下特征：（）、放大性、（）和可测性。
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考题 单选题银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、（）、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。A 高风险环节B 高风险客户C 高风险部门D 高风险账户
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考题 多选题在办理银行卡业务中，未按规定（）或（），给予有关责任人员警告至记大过处分。A对高风险账户进行止付B对高风险账户进行追索C未执行高风险客户止付制度D未执行透支追索制度
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考题 多选题网点特殊账户、高风险业务监控包括（）等高风险业务。A理财资金账户B长期不动账户C大额交易D强制修改重空状态E手工计息
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考题 多选题以下属于符合高风险特征的账户（）A金融机构在邮政银行开立的同业结算账户B在邮政银行签约机构理财的企业银行结算账户C异地开立的企业银行结算账户D符合重点对账特征的企业银行结算账户
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考题 单选题以下不属于金融衍生品特征的是（　）。A 跨期性B 杠杆性C 高风险性D 全球化程度低
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