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多选题
加强对私开销户业务和对私客户信息管理要求：（）
A
落实账户管理及客户身份识别相关制度，按照监管要求收集足够的客户信息，了解客户的真实身份，杜绝匿名和假名开户，不为制裁名单上人员开立账户
B
开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取联网核查身份证件、人员询问、客户回访、实地查访、公用事业账单验证、网络信息查验等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息
C
对频繁代理他人开户、一次代理开立多个账户（对于借记卡产品，原则上一次性代办的数量不得超过3张，确有正当理由需要超出上述开卡数量限制的，必须经核准人员或派驻业务经理再核实后方可办理）的代理人须在办卡申请表中填写真实合理的“代办理由”，出具代理人和被代理人有效的身份证件原件及合法的委托书
D
个人客户申请网上银行、手机银行服务时，柜员现场审核客户身份及证件、表格信息完备性等，对身份证使用身份证鉴别仪鉴别真伪、联网核查并与持证客户本人进行核对，只有鉴别为真、核查通过并确定为客户本人证件的才可开通电子银行。做好个人客户手机号的规范采集
E
根据客户及其申请业务的风险状况可采取延长开户审查期限，加大客户尽职调查力度等措施。强化持续客户尽职调查
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更多 “多选题加强对私开销户业务和对私客户信息管理要求：（）A落实账户管理及客户身份识别相关制度，按照监管要求收集足够的客户信息，了解客户的真实身份，杜绝匿名和假名开户，不为制裁名单上人员开立账户B开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取联网核查身份证件、人员询问、客户回访、实地查访、公用事业账单验证、网络信息查验等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息C对频繁代理他人开户、一次代理开立多个账户（对于借记卡产品，原则上一次性代办的数量不得超过3张，确有正当理由需要超出上述开卡数量限制的，必须经核准人员或派驻业务经理再核实后方可办理）的代理人须在办卡申请表中填写真实合理的“代办理由”，出具代理人和被代理人有效的身份证件原件及合法的委托书D个人客户申请网上银行、手机银行服务时，柜员现场审核客户身份及证件、表格信息完备性等，对身份证使用身份证鉴别仪鉴别真伪、联网核查并与持证客户本人进行核对，只有鉴别为真、核查通过并确定为客户本人证件的才可开通电子银行。做好个人客户手机号的规范采集E根据客户及其申请业务的风险状况可采取延长开户审查期限，加大客户尽职调查力度等措施。强化持续客户尽职调查” 相关考题
考题
加强对公开销户业务和对公客户信息管理要求：（）A、坚持审核开户文件和印签的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B、加强客户身份信息收集C、强化持续客户尽职调查D、加强检查监督
考题
基金交易账户的开销户、定期赎回、预约赎回、快溢通协议、定期定额申购协议、电子签名约定书签署可通过以下哪个交易实现（）。A、客户服务-签约-对私购物车B、客户信息-客户维护-对私C、客户服务-签约-对公购物车D、客户信息-基金-修改
考题
严控开销户业务真实性，加强对公开户销户业务和对公客户信息管理，要求：（）A、坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B、加强客户身份信息收集C、强化持续客户尽职调查D、加强检查监督
考题
个人客户在挂失流程或挂失后续处理流程未完成时，可以使用（）交易取消此流程。A、内部管理-流程跟踪-对私特殊业务B、公共管理-流程跟踪-对私特殊业务C、客户服务-流程跟踪-对私特殊业务D、内部管理-账务-抹帐/撤销-公共
考题
能够查询柜员个人特殊业务集中化处理情况的交易是（）。A、客户服务-流程跟踪-对私特殊业务B、公共管理-流程跟踪-对私特殊业务C、内部管理-流程跟踪-对私特殊业务D、客户信息-流程跟踪-对私特殊业务
考题
单选题个人客户在挂失流程或挂失后续处理流程未完成时，可以使用（）交易取消此流程。A
内部管理-流程跟踪-对私特殊业务B
公共管理-流程跟踪-对私特殊业务C
客户服务-流程跟踪-对私特殊业务D
内部管理-账务-抹帐/撤销-公共
考题
多选题严控开销户业务真实性，加强对公开户销户业务和对公客户信息管理，要求：（）A坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B加强客户身份信息收集C强化持续客户尽职调查D加强检查监督
考题
多选题严把开销户业务真实性，加强对公开销户业务和对公客户信息管理（）A坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B加强客户身份信息收集C强化持续客户尽职调查D加强检查监督
考题
单选题能够查询柜员个人特殊业务集中化处理情况的交易是（）。A
客户服务-流程跟踪-对私特殊业务B
公共管理-流程跟踪-对私特殊业务C
内部管理-流程跟踪-对私特殊业务D
客户信息-流程跟踪-对私特殊业务
考题
多选题加强对公开销户业务和对公客户信息管理要求：（）A坚持审核开户文件和印签的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B加强客户身份信息收集C强化持续客户尽职调查D加强检查监督
考题
单选题个人存款证明开立的交易菜单是（）A
客户服务-对私客户-存款证明-开立B
中间业务-对私客户-资信证明-开立C
客户服务-资信证明-存款证明D
客户服务-资信证明-对私客户-开立
考题
单选题关于对私快汇通业务基本业务约定，以下说法中正确的是（）。A
客户持现金不可办理交通银行对私快汇通业务B
客户持交通银行定期存单可办理对私快汇通业务C
办理交通银行对私快汇通汇出业务的客户必须有交通银行太平洋借记卡D
以上都不对
考题
多选题基金交易账户的开销户、定期赎回、预约赎回、快溢通协议、定期定额申购协议、电子签名约定书签署可通过以下哪个交易实现（）。A客户服务-签约-对私购物车B客户信息-客户维护-对私C客户服务-签约-对公购物车D客户信息-基金-修改
考题
单选题对私银信通内部撤约的交易菜单是（）A
客户服务-签约-对私购物车B
客户服务-签约-内部撤约-对私银信通内部撤约C
客户服务-对私购物车-签约删除D
客户服务-签约-修改-对私银信通
考题
多选题代收代付业务单位客户的收付款对象为（）A本地对公、对私银行客户B异地对公、对私银行客户
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